Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales 2018-11-15T18:30:41+00:00

Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales presta los servicios profesionales de adecuación de su empresa a la adaptación / actualización a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Solicita más información

Prevención de Blanqueo de Capitales

El Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales presta el servicio de adaptación / actualización a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Son sectores especialmente obligados a dar cumplimiento a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, debido al riesgo que comporta su actividad (artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril):

  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  • Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  • Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
Descárguese gratuitamente nuestro dossier de Prevención de Blanqueo de Capitales:

Dossier de Prevención de Blanqueo de Capitales

Bufete Escura abogados economistas barcelona area proteccion datos

Prevención de Blanqueo de Capitales:

> Elaboración del manual de prevención de blanqueo de capitales.
> Inscripción en el registro.
> Nombrar al Responsable de Cumplimiento.
> Definición de procedimientos.
> Creación del Canal de Denuncias.
> Formación a los empleados.

Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Cómo deben comunicarse los hechos u operaciones que están sujetas a la obligación de informar al Sepblac?

Consulte el PDF El Sepblac informa cómo deben comunicarse: Descripción del trámite El artículo 18 de la Ley 10/2010, [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: Propuesta de nombramiento de representante ante el Sepblac

Consulte el PDF Se plantea como una duda habitual entre obligados a implementar una Prevención de Blanqueo de Capitales [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Soy un sujeto obligado por la actividad que desarrollo?

Consulte el PDF El artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de [...]

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una de las grandes materias olvidadas del cumplimiento normativo

Consulte el PDF El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó el pasado 4 de septiembre la Ley [...]