La reforma del Código Penal del 2010 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos. Esta responsabilidad puede afectar tanto a la persona jurídica, como a sus administradores y directivos, quienes vienen obligados a un control efectivo de la organización y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.

El 1 de julio del 2015 se modifica el Código Penal, previendo excepciones y atenuantes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero para ello se exige un determinado comportamiento, concretamente la adopción de un Sistema de Compliance Penal que acredite que la persona jurídica ha realizado todo lo necesario para el cumplimiento de las leyes.

En Escura disponemos de un equipo especializado en Compliance Penal.

Servicios del área:

Implantación del Sistema de Compliance Penal

Fase 1: conocimiento de la organización

 Identificación de riesgos según la actividad  Confección del cuestionario de conocimiento
 Reuniones con los principales responsable del área  Recogida y análisis de la documentación corporativa

Fase 2: redacción del Compliance Penal

Evaluación de los riesgos inherentes a la actividad de la organización Elaboración del Mapa de Riesgos Penales
Redacción del Modelo de Compliance Penal Diseño de los controles y procedimientos a implantar

Fase 3: implantación del Compliance Penal

Formación a directivos y trabajadores Creación del Comité de Compliance
Creación del Canal de Denuncias Aprobación del Compliance Penal por parte del Órgano de Gobierno

Seguimiento de la actividad

Confección de políticas y protocolos de actuación Planificación de las reuniones del Comité de Compliance
Redacción de las actas del Comité de Compliance Gestión del Canal de Denuncias
Elaboración de la Matriz de Riesgos Penales Redacción del Informe semestral/anual dirigido al Órgano de Gobierno

Contacto


Edgar Bravo
ebravo@escura.com
0034 662 389 810

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