| La reforma del Código Penal del 2010 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos. Esta responsabilidad puede afectar tanto a la persona jurídica, como a sus administradores y directivos, quienes vienen obligados a un control efectivo de la organización y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.
El 1 de julio del 2015 se modifica el Código Penal, previendo excepciones y atenuantes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero para ello se exige un determinado comportamiento, concretamente la adopción de un Sistema de Compliance Penal que acredite que la persona jurídica ha realizado todo lo necesario para el cumplimiento de las leyes. En Escura disponemos de un equipo especializado en Compliance Penal. |
Servicios del área:
Implantación del Sistema de Compliance Penal
Fase 1: conocimiento de la organización
| Identificación de riesgos según la actividad | Confección del cuestionario de conocimiento |
| Reuniones con los principales responsable del área | Recogida y análisis de la documentación corporativa |
Fase 2: redacción del Compliance Penal
| Evaluación de los riesgos inherentes a la actividad de la organización | Elaboración del Mapa de Riesgos Penales |
| Redacción del Modelo de Compliance Penal | Diseño de los controles y procedimientos a implantar |
Fase 3: implantación del Compliance Penal
| Formación a directivos y trabajadores | Creación del Comité de Compliance |
| Creación del Canal de Denuncias | Aprobación del Compliance Penal por parte del Órgano de Gobierno |
Seguimiento de la actividad
| Confección de políticas y protocolos de actuación | Planificación de las reuniones del Comité de Compliance |
| Redacción de las actas del Comité de Compliance | Gestión del Canal de Denuncias |
| Elaboración de la Matriz de Riesgos Penales | Redacción del Informe semestral/anual dirigido al Órgano de Gobierno |
