Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Cómo deben comunicarse los hechos u operaciones que están sujetas a la obligación de informar al Sepblac?

Consulte el PDF El Sepblac informa cómo deben comunicarse: Descripción del trámite El artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dispone que los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, de [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: Propuesta de nombramiento de representante ante el Sepblac

Consulte el PDF Se plantea como una duda habitual entre obligados a implementar una Prevención de Blanqueo de Capitales el cómo debe efectuarse el nombramiento del representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones  Monetarias). En la página web de Sepblac existe una descripción informativa en relación con el nombramiento del representante que es de gran interés, por la cual se la [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Soy un sujeto obligado por la actividad que desarrollo?

Consulte el PDF El artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que determinadas personas y entidades que, debido al riesgo que comporta su actividad, tienen la condición de sujetos obligados: a) Las entidades de crédito. b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en [...]

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una de las grandes materias olvidadas del cumplimiento normativo

Consulte el PDF El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT). Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes: Disponer de un Canal de Denuncias, tanto público como interno. Esto significa que, a partir de ahora, ya no solamente hará falta un canal interno en el que se denuncien [...]