Compliance Penal

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El deber de denunciar por el Canal de Denuncias

Consulte el PDF La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada núm. 693/2018, de 15 de marzo (Sala de lo Social), presenta una de las mayores novedades en materia de Compliance Penal al relacionar el Compliance y las sanciones disciplinarias a los trabajadores en la empresa. En este caso, un trabajador notificó por correo electrónico al departamento legal y a recursos humanos que se estaban produciendo en [...]

2018-11-29T18:09:08+00:00 30 de noviembre, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Nueva resolución judicial en relación con la implantación del Compliance penal y la determinación del responsable de cumplimiento

Consulte el PDF Es una realidad el hecho de que los juzgados de primera instancia se han adaptado a las últimas modificaciones del Código Penal en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Según reciente resolución de un juzgado de primera instancia, y en relación con unos hechos que podrían ser constitutivos de ilícito penal, se requiere a la empresa para que aporte en el plazo de diez días su [...]

2018-09-13T08:44:34+00:00 18 de septiembre, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Hay que contar con un Programa de Compliance (IV)

Consulte el PDF El número de empresas que se están viendo obligadas a cerrar por haber recibido una sanción penal es creciente. Las penas que se pueden imponer, tal como ya informamos en Circulares anteriores, son económicas (multa) más, según el criterio del juez, otras que pueden ir desde la intervención judicial hasta la disolución de la sociedad. Una persona jurídica sólo tiene una herramienta para estar exenta de responsabilidad: tener implantado [...]

2018-11-28T13:31:02+00:00 12 de septiembre, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Hay que contar con un Programa de Compliance (III)

Consulte el PDF La importancia en la vida empresarial de los Programas de Compliance es una cuestión creciente. El número de empresas que están siendo condenadas va creciendo, tal como ya hace tiempo que advierten los organismos judiciales, si bien las Sentencias condenatorias siempre hacen referencia al mismo punto: la ausencia de un Programa de Compliance. En ocasiones, las decisiones acerca de si procede o no imputar un delito a una persona [...]

2018-08-02T11:50:56+00:00 6 de septiembre, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Hay que contar con un programa de Compliance (II)

Consulte el PDF Los programas de Compliance cuentan con un reconocimiento judicial y jurisprudencial cada vez mayor. Muestra de ello es la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se muestra particularmente explícita sobre este punto. En este caso, se condena a una empresa por un delito fiscal (es decir, dejar de pagar más de 120.000 por un solo impuesto en un mismo año). Si bien la sociedad no tenía [...]

2018-11-28T13:34:07+00:00 3 de septiembre, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Hay que contar con un programa de Compliance (I)

Consulte PDF  La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 316/2018, de 28 de junio, pone el acento en la importancia de contar con un buen programa de Compliance que depure la responsabilidad penal de las empresas, dejando que únicamente las personas responsables de los hechos reciban sanción por los mismos. En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda la importancia de los Códigos de Buenas Prácticas que, desde 1997, rigen para determinadas empresas (inicialmente [...]

2018-07-26T11:50:55+00:00 25 de julio, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

¿A partir de cuándo las personas jurídicas son penalmente responsables?

Consulte el PDF La responsabilidad penal de las personas jurídicas es, desde hace ocho años, una realidad en España y en la mayor parte de Europa. No obstante, los casos que se estaban juzgando en el momento de su entrada en vigor, o incluso algunos otros que se han juzgado con posterioridad (incluso en fecha actual), tienen la dificultad de que los hechos se cometieron con anterioridad al mismo y, por tanto, [...]

2018-11-28T13:35:45+00:00 18 de julio, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

¿Qué es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales?

Consulte PDF El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) es una institución integrada en el Consejo General del Notariado. Según la Audiencia Nacional, se trata de un organismo centralizado de prevención que facilita el cumplimiento de la obligación de identificar al titular real en ciertos casos, si bien sus resoluciones no tienen carácter normativo. Se trata, en definitiva, de una herramienta de lucha contra el blanqueo de capitales. Los [...]

2018-07-04T10:25:06+00:00 4 de julio, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

¿Una persona jurídica tiene intimidad?

Consulte el PDF En un principio, los datos que afectan a la privacidad parecen referirse únicamente a las personas físicas. Por ejemplo, sólo de un ser humano se puede decir que no quiera que se sepa algún secreto que le afecte, ya sea bueno o malo (como, por ejemplo, un gusto, una afición, un dato sobre su salud…). Tradicionalmente, la interpretación que se daba a la intimidad era esta. Un ejemplo lo [...]

Empresas exentas de responsabilidad: declaraciones de la Fiscalía

Consulte el PDF Mediante el presente flash informativo queremos informarles sobre las recientes declaraciones del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. El mismo intervino el pasado día 15 de junio en el III Congreso Internacional de Compliance. Durante su ponencia, afirmó tajantemente que “La empresa que es capaz de descubrir un delito dentro de su organización y comunicarlo a la autoridad con una autodenuncia no tiene que pasar ni un minuto expuesta al [...]

2018-06-25T14:20:19+00:00 22 de junio, 2018|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios