Departamento de Compliance Penal

La reforma del Código Penal del 2010 estableció la Responsabilidad Penal de las Empresas para determinados delitos. Responsabilidad que puede afectar tanto a la empresa, como a sus administradores y directivos, quiénes vienen obligados a un control efectivo de la Sociedad y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.

El 1 de julio del 2015 se modifica el Código Penal, previendo excepciones y atenuantes a la Responsabilidad Penal de las Empresas y a sus directivos, pero para ello se exige un determinado comportamiento, concretamente la adopción de unos Protocolos de vigilancia y control que acrediten qué la empresa y sus directivos han realizado todo aquello necesario para el cumplimiento de las leyes. Estos protocolos, son lo que se denomina Compliance Penal.

En Bufete Escura, disponemos de un equipo especializado en la implantación de los procedimientos de vigilancia y control, habiendo creado el SERVICIO DE PREVENCIÓN PENAL.

Este servicio incluye:

  1. Implantación de los Protocolos de vigilancia y control.
  2. Servicio de asesoramiento al Órgano de Gestión del Compliance Penal.

Servicios del área

> Análisis y Valoración de Riesgos Penales.
> Identificación de medidas correctivas.
> Elaboración de Códigos de Conducta, Protocolos y/u otros documentos de prevención.
> Canal de denuncias internas.
> Asesoramiento al órgano de control interno encargado de supervisar la eficacia de los modelos de prevención de delitos.
> Asistencia y planificación de las reuniones del órgano de control interno de la Sociedad.