Compliance Penal 2018-02-12T18:13:08+00:00

Departamento de Compliance Penal

La reforma del Código Penal del 2010 estableció la Responsabilidad Penal de las Empresas para determinados delitos. Responsabilidad que puede afectar tanto a la empresa, como a sus administradores y directivos, quiénes vienen obligados a un control efectivo de la Sociedad y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.

Solicita más información

Compliance Penal

La reforma del Código Penal del 2010 estableció la Responsabilidad Penal de las Empresas para determinados delitos. Responsabilidad que puede afectar tanto a la empresa, como a sus administradores y directivos, quiénes vienen obligados a un control efectivo de la Sociedad y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.

El 1 de julio del 2015 se modifica el Código Penal, previendo excepciones y atenuantes a la Responsabilidad Penal de las Empresas y a sus directivos, pero para ello se exige un determinado comportamiento, concretamente la adopción de unos Protocolos de vigilancia y control que acrediten qué la empresa y sus directivos han realizado todo aquello necesario para el cumplimiento de las leyes. Estos protocolos, son lo que se denomina Compliance Penal.

En Bufete Escura, disponemos de un equipo especializado en la implantación de los procedimientos de vigilancia y control, habiendo creado el SERVICIO DE PREVENCIÓN PENAL.

Este servicio incluye:

  1. Implantación de los Protocolos de vigilancia y control.
  2. Servicio de asesoramiento al Órgano de Gestión del Compliance Penal.
Descárguese gratuitamente nuestra Monografía de Compliance Penal, dónde encontrará la más amplia guía jurídica, fiscal y organizativa para el Compliance Penal.

Servicio de Compliance Penal
Dosier Compliance Penal
Revista de Compliance Penal
Servicio de Asesoramiento del Órgano de Vigilancia

> Análisis y Valoración de Riesgos Penales.
> Identificación de medidas correctivas.
> Elaboración de Códigos de Conducta, Protocolos y/u otros documentos de prevención.
> Canal de denuncias internas.
> Asesoramiento al órgano de control interno encargado de supervisar la eficacia de los modelos de prevención de delitos.
> Asistencia y planificación de las reuniones del órgano de control interno de la Sociedad.

La importancia de los Canales de Denuncia en la práctica empresarial

Los Canales de Denuncia son la vía de comunicación de un hecho, cometido por parte de algún miembro de una [...]

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Delito de daños informáticos

Todas las organizaciones, sean o no de carácter empresarial, pueden ser sancionadas penalmente si alguno de sus miembros, actuando en [...]

Qué es y qué no es un sistema de Compliance

La implantación plena de un sistema de Compliance penal en una organización no puede limitarse a la creación de un [...]

Responsabilidad penal de personas jurídicas: caso de la transnacionalidad

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como hemos informado en circulares anteriores, está generando un creciente cuerpo jurisprudencial [...]

Jornada sobre Compliance Penal en la FAGEM

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) [...]

La separación de responsabilidades entre una Persona Física y una Persona Jurídica según la nueva STS

El Tribunal Supremo ha vuelto a emitir una Sentencia en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas. En concreto, se [...]