Abogados en Compliance Penal

“Prevé las responsabilidades penales de tu empresa y de la dirección implantando un Plan de Prevención en Compliance Penal”

En Escura somos especialistas en el asesoramiento de responsabilidad penal de las empresas

Diseñamos e implantamos modelos de compliance penal, gestionamos canales de denuncias y asesoramos a comités de cumplimiento para prevenir la comisión de delitos en el seno de la organización y proteger a la empresa y a sus administradores.

El compliance penal es el conjunto de políticas y controles internos que permite a una empresa prevenir, detectar y responder ante posibles delitos cometidos en su seno. Un modelo bien implantado, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa y de sus administradores.

Nuestros servicios

En Escura identificamos y valoramos los riesgos penales propios de tu actividad, tu sector y tu organización. Analizamos los procesos sensibles, la información de la empresa y los controles existentes para determinar en qué áreas puede cometerse un delito y con qué probabilidad e impacto. Es la base sobre la que se construye todo el modelo.

A partir del mapa de riesgos, definimos los controles, protocolos y procedimientos internos que la empresa debe adoptar para prevenir y detectar conductas ilícitas. Los adaptamos al tamaño y a la operativa real de la organización, para que sean aplicables en el día a día y no un documento meramente formal.

Elaboramos el modelo de organización y gestión conforme al artículo 31 bis del Código Penal: memoria del modelo, código ético o de conducta, políticas y protocolos, y régimen disciplinario. Entregamos una documentación clara y coherente, lista para su aprobación por el órgano de administración.

Acompañamos al comité o al órgano de supervisión y cumplimiento en el desarrollo de sus funciones: seguimiento del modelo, revisión de riesgos, actualización ante cambios normativos, formación interna y toma de decisiones ante incidencias. Aportamos criterio jurídico de forma continuada, con un profesional de referencia.

Implantamos y gestionamos el canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 de protección del informante: recepción y clasificación de comunicaciones, garantía de confidencialidad, tramitación y, cuando procede, apoyo en la investigación interna y en la propuesta de medidas.

Más información sobre el Canal de Deunicas

Reconocimientos

El despacho ha sido reconocido, por Best Lawyers, en el área de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo e incluido en su guía para España, como «Best Law Firms in Spain 2027«. Nuestros procesos de trabajo siguen metodología ISO certificada por AENOR.

Sellos de calidad - Abogados Compliance Penal Barcelona, Madrid y Tarragona

Responsable del Área

Edgar Bravo

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Webinar: Canal de denuncias

Conoce las claves para implantar y gestionar correctamente un canal de denuncias en tu empresa y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En este webinar analizamos las principales obligaciones, el funcionamiento del canal y los aspectos que las organizaciones deben tener en cuenta para asegurar un sistema confidencial, seguro y eficaz.

Descubre cómo gestionar el canal de denuncias con garantías y minimizar los riesgos legales para tu empresa.

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Nuestro equipo de Compliance Penal estará encantado de atenderte y ofrecerte una solución adaptada a tus necesidades

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    ¿Todavía tienes dudas sobre el Compliance Penal?

    El Compliance Penal o compliance es el conjunto de políticas y/o procedimientos que implanta una entidad para garantizar que desarrolla su actividad de acuerdo con la normativa vigente, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo entre sus personas trabajadoras, e implicando a sus socios de negocio.

    Las principales funciones del Comité de Compliance Penal o Comité de Supervisión y Cumplimiento:

    1. Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales una vez implantado el Compliance Penal, así como aplicar y/o modificar los controles internos existentes.
    2. Gestionar el Canal de Denuncias y, si es necesario, realizar inspecciones internas con el apoyo de la organización y/o de profesionales externos.
    3. Establecer mejoras continuas y actualizar el Compliance Penal.
    4. Realizar programas internos de formación a las personas trabajadoras.

    El Compliance Penal se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos).

    El 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal. Entre las novedades, cabe destacar la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

    En Escura disponemos de un departamento dedicado a la implantación y al seguimiento del Compliance. Si desea contactar directamente con un profesional, puede enviar un correo electrónico de atención de ebravo@escura.com o bien llamar al 934940131
    Para más información, puede consultar la información que adjuntamos a su derecha.

    1. Atenuar o eximir a la empresa de responsabilidades penales.
    2. Mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
    3. Evitar sanciones económicas.
    4. Garantía de terceros.
    5. Ventajas en procesos de contratación pública.
    6. Mejor imagen corporativa y reputacional.

    Fase 1 Conocimiento de la Organización (Conocimiento de los procesos sensibles, Recogida de datos y cuestionario, Análisis de la información recopilada)

    Fase 2 Redacción del Compliance Penal (Confección de la memoria, Establecimiento de los programas organizativos, Cierre de la memoria)

    Fase 3: Implantación del Compliance (Aprobación de la memoria, Presentación a los trabajadores: Creación del Comité de Supervisión y Cumplimiento)

    Más información en Presentación Compliance Penal

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