Abogados en Compliance Penal

Prevé las responsabilidades penales de tu empresa y de la dirección implantando un Plan de Prevención en Compliance Penal

Especialistas en el asesoramiento en Compliance Penal

Diseñamos e implantamos modelos de compliance penal, gestionamos canales de denuncias y asesoramos a comités de cumplimiento para prevenir la comisión de delitos en el seno de la organización y proteger a la empresa y a sus administradores.

Desde la reforma del Código Penal de 2010, las empresas pueden ser condenadas penalmente por determinados delitos cometidos por sus directivos o empleados (artículo 31 bis). Las consecuencias incluyen multas, suspensión de actividades, prohibición de contratar con la Administración e incluso la disolución.

El Compliance Penal es el sistema de organización y control que permite a una empresa prevenir, detectar y reaccionar ante delitos cometidos en su seno. Cuando está correctamente implantado, puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica y acredita la diligencia de sus administradores.

Responsable del Área

Edgar Bravo

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Nuestros servicios

Evaluación de riesgos

En Escura identificamos y valoramos los riesgos penales propios de tu actividad, tu sector y tu organización. Analizamos los procesos sensibles, la información de la empresa y los controles existentes para determinar en qué áreas puede cometerse un delito y con qué probabilidad e impacto. Es la base sobre la que se construye todo el modelo.

Diseño de controles y procedimientos a implantar

A partir del mapa de riesgos, definimos los controles, protocolos y procedimientos internos que la empresa debe adoptar para prevenir y detectar conductas ilícitas. Los adaptamos al tamaño y a la operativa real de la organización, para que sean aplicables en el día a día y no un documento meramente formal.

Redacción del modelo de compliance penal

Elaboramos el modelo de organización y gestión conforme al artículo 31 bis del Código Penal: memoria del modelo, código ético o de conducta, políticas y protocolos, y régimen disciplinario. Entregamos una documentación clara y coherente, lista para su aprobación por el órgano de administración.

Asesoramiento al comité de compliance

Acompañamos al comité o al órgano de supervisión y cumplimiento en el desarrollo de sus funciones: seguimiento del modelo, revisión de riesgos, actualización ante cambios normativos, formación interna y toma de decisiones ante incidencias. Aportamos criterio jurídico de forma continuada, con un profesional de referencia.

Gestión del canal de denuncias

Implantamos y gestionamos el canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 de protección del informante: recepción y clasificación de comunicaciones, garantía de confidencialidad, tramitación y, cuando procede, apoyo en la investigación interna y en la propuesta de medidas.

Más información sobre el Canal de Deunicas

Reconocimientos

El despacho ha sido reconocido, por Best Lawyers, en el área de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo e incluido en su guía para España, como «Best Law Firms in Spain 2027«. Nuestros procesos de trabajo siguen metodología ISO certificada por AENOR.

Sellos de calidad - Abogados Compliance Penal Barcelona, Madrid y Tarragona

Webinar: Canal de denuncias

Conoce las claves para implantar y gestionar correctamente un canal de denuncias en tu empresa y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En este webinar analizamos las principales obligaciones, el funcionamiento del canal y los aspectos que las organizaciones deben tener en cuenta para asegurar un sistema confidencial, seguro y eficaz.

Descubre cómo gestionar el canal de denuncias con garantías y minimizar los riesgos legales para tu empresa.

Más canal de denuncias

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Nuestro equipo de Compliance Penal estará encantado de atenderte y ofrecerte una solución adaptada a tus necesidades

Documentación

¿Todavía tienes dudas sobre el Compliance Penal?

¿Qué es el Compliance Penal?

El Compliance Penal o compliance es el conjunto de políticas y/o procedimientos que implanta una entidad para garantizar que desarrolla su actividad de acuerdo con la normativa vigente, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo entre sus personas trabajadoras, e implicando a sus socios de negocio.

¿Cuáles son las funciones del Comité de Compliance?

Las principales funciones del Comité de Compliance Penal o Comité de Supervisión y Cumplimiento:

Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales una vez implantado el Compliance Penal, así como aplicar y/o modificar los controles internos existentes.
Gestionar el Canal de Denuncias y, si es necesario, realizar inspecciones internas con el apoyo de la organización y/o de profesionales externos.
Establecer mejoras continuas y actualizar el Compliance Penal.
Realizar programas internos de formación a las personas trabajadoras.

¿Dónde se regula el Compliance?

El Compliance Penal se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos).

El 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal. Entre las novedades, cabe destacar la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Dónde puedo encontrar un abogado en Compliance Penal?

En Escura disponemos de un departamento dedicado a la implantación y al seguimiento del Compliance. Si desea contactar directamente con un profesional, puede enviar un correo electrónico de atención de ebravo@escura.com o bien llamar al 934940131
Para más información, puede consultar la información que adjuntamos a su derecha.

¿Qué beneficios aporta el Compliance Penal a mi empresa?

Atenuar o eximir a la empresa de responsabilidades penales.
Mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
Evitar sanciones económicas.
Garantía de terceros.
Ventajas en procesos de contratación pública.
Mejor imagen corporativa y reputacional.

¿Cuál es el procedimiento del Compliance Penal?

Fase 1 Conocimiento de la Organización (Conocimiento de los procesos sensibles, Recogida de datos y cuestionario, Análisis de la información recopilada)

Fase 2 Redacción del Compliance Penal (Confección de la memoria, Establecimiento de los programas organizativos, Cierre de la memoria)

Fase 3: Implantación del Compliance (Aprobación de la memoria, Presentación a los trabajadores: Creación del Comité de Supervisión y Cumplimiento)

Más información en Presentación Compliance Penal