{"id":93499,"date":"2025-07-03T08:50:02","date_gmt":"2025-07-03T06:50:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?p=93499"},"modified":"2025-07-01T11:54:33","modified_gmt":"2025-07-01T09:54:33","slug":"la-importancia-del-compliance-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/la-importancia-del-compliance-penal\/","title":{"rendered":"La importancia del Compliance Penal"},"content":{"rendered":"

\"Deducci\u00f3n<\/span><\/div>
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Consultar pdf<\/a><\/p>\n<\/div>

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La importancia del Compliance Penal en la prevenci\u00f3n de riesgos corporativos.<\/h1>\n<\/div>
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Durante el \u00faltimo ejercicio hemos recibido diversas consultas sobre lo que significa Compliance Penal y sobre qui\u00e9n est\u00e1 obligado a disponer del mismo.<\/p>\n

En la presente circular pasaremos a dar respuesta a las consultas que se han planteado de manera m\u00e1s asidua.<\/p>\n

1. \u00bfQu\u00e9 es el Compliance Penal y por qu\u00e9 es relevante?<\/strong><\/p>\n

El Compliance Penal son un conjunto de medidas para prevenir la comisi\u00f3n de delitos dentro de la entidad. Estas medidas se adoptan para asegurarse de que se cumplen las reglas y normas que la vinculan (legalidad vigente y su propia normativa interna). Del mismo modo, el Compliance Penal es el \u00fanico mecanismo que le permite a una organizaci\u00f3n evitar sanciones penales y proteger su reputaci\u00f3n.<\/p>\n

2. \u00bfQu\u00e9 delitos pueden generar responsabilidad penal para una entidad?<\/strong><\/p>\n

No todas las conductas delictivas recogidas en el C\u00f3digo Penal pueden hacer responsable a una organizaci\u00f3n, sino que existe un listado cerrado (numerus clausus) de delitos que, si se llegaran a cometer, podr\u00edan generar dicha responsabilidad. No obstante, debe tenerse en cuenta la actividad concreta que desarrolla la corporaci\u00f3n, ya que, en funci\u00f3n de la misma, se determinar\u00e1n los delitos y riesgos penales que pueden surgir.<\/p>\n

Algunos ejemplos de delitos podr\u00edan ser el de corrupci\u00f3n, el de blanqueo de capitales o el de acoso.<\/p>\n

3. \u00bfQu\u00e9 requisitos debe cumplir un programa de compliance para ser eficaz?<\/strong><\/p>\n

Contar con un programa de Compliance Penal no exime directamente de la responsabilidad penal en la que puede incurrir una organizaci\u00f3n, sino que es necesario que dicho programa sea eficaz. Asimismo, debe ser un documento personalizado, estar documentado, revisarse de forma peri\u00f3dica y debe contar con un \u00f3rgano de control o supervisi\u00f3n que act\u00fae.<\/p>\n

4. \u00bfQu\u00e9 formaci\u00f3n deben recibir las personas trabajadoras en materia de compliance?<\/strong><\/p>\n

Pese a que el C\u00f3digo Penal no exige nada al respecto, es de gran importancia que todas las personas trabajadoras conozcan las diversas pol\u00edticas, procedimientos y obligaciones que se deben llevar a cabo.<\/p>\n

Es altamente recomendable que dicha formaci\u00f3n se lleve a cabo de forma peri\u00f3dica y se adaptade a la actividad de la entidad y a los riesgos penales de la misma.<\/p>\n

En\u00a0Escura<\/strong> estamos especializados en el asesoramiento a entidades en relaci\u00f3n con los programas de Compliance Penal y contamos con un departamento dedicado al cumplimiento normativo.<\/p>\n<\/div>

\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de Escura<\/strong>, abogados<\/strong> y economistas<\/strong><\/a>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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