{"id":9275,"date":"2017-04-26T12:05:53","date_gmt":"2017-04-26T12:05:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.escura.com\/?p=9275\/"},"modified":"2022-06-13T13:15:41","modified_gmt":"2022-06-13T11:15:41","slug":"la-responsabilidad-penal-las-personas-juridicas-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/la-responsabilidad-penal-las-personas-juridicas-mexico\/","title":{"rendered":"La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-32017\" src=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-scaled.jpeg\" alt=\"responsabilidad penal\" width=\"288\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-200x134.jpeg 200w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-400x267.jpeg 400w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-600x401.jpeg 600w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-768x513.jpeg 768w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-800x534.jpeg 800w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-1024x684.jpeg 1024w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-1200x801.jpeg 1200w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-1536x1025.jpeg 1536w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/AdobeStock_294096346-scaled.jpeg 2560w\" sizes=\"(max-width: 288px) 100vw, 288px\" \/>Algunos clientes de Bufete Escura tienen filiales en M\u00e9xico y nos han solicitado soporte para la implantaci\u00f3n de la Responsabilidad Penal en las filiales, en ese sentido hemos confeccionado la presente circular.<\/p>\n<p>La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en M\u00e9xico (all\u00ed llamadas \u201cpersonas morales\u201d) est\u00e1 regulada por diferentes fuentes normativas: el C\u00f3digo Nacional de Procedimiento Penal (en adelante CNPP), el C\u00f3digo Penal Federal y dos c\u00f3digos locales: el C\u00f3digo Penal del Distrito Federal y el C\u00f3digo Penal del Estado del Yucat\u00e1n. Durante los meses de junio y julio de 2016, el ordenamiento jur\u00eddico mexicano ha sido objeto de importantes reformas en relaci\u00f3n con la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas y la lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los principales temas que abarcan dichas reformas son los siguientes:<\/p>\n<p>a) El C\u00f3digo Nacional de Procedimiento Penal<\/p>\n<p>El CNPP, publicado el 05 de marzo de 2014 y en vigor desde el 17 de junio de 2016, regula la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>Esta norma se aplica de manera unitaria en toda la Rep\u00fablica mexicana, a diferencia del C\u00f3digo Penal Federal que s\u00f3lo se aplica en todo el territorio para determinadas materias.<\/p>\n<p>Las personas jur\u00eddicas ser\u00e1n penalmente responsables por los delitos cometidos:<\/p>\n<ul>\n<li>En su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a trav\u00e9s de los medios que ellas proporcionen.<\/li>\n<li>Cuando se haya determinado que la comisi\u00f3n del delito ha sido facilitada por la inobservancia del debido control en su organizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, esta responsabilidad penal ser\u00e1 independiente de la responsabilidad penal de las personas f\u00edsicas y subsistir\u00e1 sin perjuicio de los cambios relacionados con su estructura y funcionamiento (transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, disoluci\u00f3n, etc.). Las cl\u00e1usulas de exclusi\u00f3n o de extinci\u00f3n de la pena, que se pudieran atribuir a las personas f\u00edsicas que han cometido el delito, no ser\u00e1n aplicables a la persona jur\u00eddica.<\/p>\n<p>Los delitos por los que la persona jur\u00eddica ser\u00e1 penalmente responsable se establecer\u00e1n en el C\u00f3digo Penal Federal y en los c\u00f3digos penales de cada uno de los Estados federales mexicanos.<\/p>\n<p>Las sanciones establecidas en el CNPP, seg\u00fan el art. 422, son: sanci\u00f3n pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, publicaci\u00f3n de la sentencia y disoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>El \u00d3rgano Jurisdiccional deber\u00e1 tomar en consideraci\u00f3n, entre los varios aspectos, la gravedad de la inobservancia del debido control a los efectos de determinaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista.<br \/>\nTambi\u00e9n podr\u00e1n ser impuestas las siguientes consecuencias jur\u00eddicas: suspensi\u00f3n de la actividad social, clausura de los locales y centros productivos, prohibici\u00f3n de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisi\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n temporal consistente en la suspensi\u00f3n de derechos para participar de manera directa o por interpuesta persona en procedimientos de contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico y administraci\u00f3n controlada.<\/p>\n<p>Las medidas cautelares aplicables a las personas jur\u00eddicas son suspensi\u00f3n de la actividad, clausura de los locales y centros productivos y intervenci\u00f3n judicial.<\/p>\n<p>b) El C\u00f3digo Penal Federal<\/p>\n<p>El nuevo C\u00f3digo Penal Federal (en adelante CPF), que entr\u00f3 en vigor el 18 de julio de 2016, modifica los delitos de corrupci\u00f3n y regula la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>Cabe decir que el CPF, a diferencia del CNPP, se aplica s\u00f3lo a las materias y a los delitos federales; cada Estado mexicano dispone de competencias para legislar en el \u00e1mbito penal (existen 32 c\u00f3digos penales \u201clocales\u201d).<br \/>\nSe fija la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas siempre que el delito sea cometido en nombre y por cuenta de la organizaci\u00f3n, por los miembros y los representantes de la misma y cuando la empresa haya obtenido un beneficio.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 11 bis prev\u00e9 un listado de los delitos que la persona jur\u00eddica puede cometer, como, por ejemplo, Delitos Contra la salud, Tr\u00e1fico de influencias il\u00edcitas, Cohecho de funcionario p\u00fablico nacional o extranjero o Delitos concursales, entre otros.<\/p>\n<p>Se prev\u00e9 que las penas previstas podr\u00e1n atenuarse hasta una cuarta parte siempre y cuando:<\/p>\n<ul>\n<li>Si con anterioridad al hecho que se les imputa las personas jur\u00eddicas contaban con un \u00f3rgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.<\/li>\n<li>La persona jur\u00eddica ha disminuido el da\u00f1o provocado por el hecho.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Actualmente, los \u00fanicos Estados federales \u201clocales\u201d que sancionan la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas son el Distrito Federal (Distrito de Ciudad de M\u00e9xico) y el Estado del Yucat\u00e1n.<\/p>\n<p>c) El C\u00f3digo Penal del Distrito Federal y el C\u00f3digo Penal de Yucat\u00e1n<\/p>\n<p>Merecen una menci\u00f3n aparte los art\u00edculos 27, 27 bis y siguientes del C\u00f3digo Penal del Distrito Federal (en adelante CPDF), en vigor desde el 18 de diciembre de 2014.<\/p>\n<p>Esta norma se aplica s\u00f3lo a los delitos \u201clocales\u201d, es decir, a todos los delitos dolosos o culposos previstos en la misma que se cometan o que produzcan efectos en el territorio del Distrito Federal (Ciudad de M\u00e9xico).<br \/>\nLas modalidades de atribuci\u00f3n de la responsabilidad penal a la persona jur\u00eddica cambian en base al sujeto que comete el delito:<\/p>\n<p>La persona jur\u00eddica ser\u00e1 responsable por los delitos realizados por los representantes legales o por los administradores (de hecho o de derecho) de la sociedad cometidos en nombre de \u00e9sta, por su cuenta, en su beneficio exclusivo o para su ventaja.<\/p>\n<ul>\n<li>La persona jur\u00eddica ser\u00e1 responsable por los delitos realizados por las personas sometidas a la autoridad de las persona f\u00edsicas mencionadas en el inciso anterior siempre y cuando la conducta delictuosa haya sido posible por la inobservancia del debido control interno (obligaciones de vigilancia y control).<\/li>\n<li>La persona jur\u00eddica ser\u00e1 responsable \u201cautom\u00e1ticamente\u201d por los delitos cometidos por sus representantes legales o por sus administradores. En caso de delitos cometidos por los empleados, deber\u00e1 darse prueba de la falta del debido control por parte de la sociedad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cabe decir que entre las atenuantes previstas figura el haber adoptado, antes del juicio, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que la persona jur\u00eddica podr\u00eda cometer.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, cabe mencionar el nuevo art. 16 bis del C\u00f3digo Penal de Yucat\u00e1n (en adelante CPY), reformado por el Decreto 387\/2016, de 2 de mayo, que regula la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en el Estado del Yucat\u00e1n.<\/p>\n<p>Dicho art\u00edculo reproduce (en parte) la estructura prevista por el art. 421 del CNPP estableciendo una responsabilidad penal directa de la persona jur\u00eddica por los delitos culposos o dolosos cometidos \u201cen su nombre, por su cuenta, en su provecho o beneficio, por sus representantes o administradores de hecho o de derecho, o por las personas sometidas a la autoridad de aquellos cuando hayan actuado con su autorizaci\u00f3n o consentimiento\u201d. Es importante mencionar que el art. 16 bis del CPY no hace referencia al concepto del \u201cdebido control\u201d, introduciendo un sistema de responsabilidad penal de tipo directo.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el art. 16 ter del CPY, reproduciendo el contenido del art. 421 del CNPP, establece que las cl\u00e1usulas de exclusi\u00f3n o de extinci\u00f3n de la pena, que se pudieran atribuir a las personas f\u00edsicas que han cometido el delito, no ser\u00e1n aplicables a la persona jur\u00eddica.<\/p>\n<p>\u21d2 <a href=\"https:\/\/www.escura.com\/archivos\/pdf\/responsabilidad-penal-personas-juridicas-mexico-66-2017.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Algunos clientes de Bufete Escura tienen filiales en M\u00e9xico y nos han solicitado soporte para la implantaci\u00f3n de la Responsabilidad Penal en las filiales, en ese sentido hemos confeccionado la presente circular. 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