{"id":65962,"date":"2024-06-12T09:13:17","date_gmt":"2024-06-12T07:13:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?p=65962"},"modified":"2024-06-18T13:24:09","modified_gmt":"2024-06-18T11:24:09","slug":"seguimiento-e-identificacion-embargo-decomiso-y-gestion-de-bienes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/seguimiento-e-identificacion-embargo-decomiso-y-gestion-de-bienes\/","title":{"rendered":"Nueva normativa europea sobre embargo y decomiso"},"content":{"rendered":"

\"Seguimiento<\/span><\/div>
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Consultar pdf<\/a><\/p>\n<\/div>

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Nueva normativa europea sobre seguimiento e identificaci\u00f3n, embargo, decomiso y gesti\u00f3n de bienes en el marco del proceso<\/h1>\n<\/div>
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*CIRCULAR BK<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Entra en vigor la\u00a0Directiva<\/strong>\u00a0europea 2024\/1260 sobre recuperaci\u00f3n y decomiso de activos. Los Estados miembros tienen de plazo\u00a0hasta 23-11-2026<\/strong>\u00a0para transponerla<\/strong>\u00a0a sus legislaciones.<\/p>\n

Se aplica a las\u00a0infracciones penales<\/b>\u00a0cometidas en el marco de una organizaci\u00f3n delictiva y a cualquier infracci\u00f3n penal establecida en otros actos jur\u00eddicos de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

a) Seguimiento e identificaci\u00f3n<\/b>. Facilitar la cooperaci\u00f3n transfronteriza, adoptando\u00a0medidas de investigaci\u00f3n<\/b>\u00a0que permitan el seguimiento e identificaci\u00f3n r\u00e1pida de:<\/p>\n

– instrumentos, productos o bienes que sean o puedan ser objeto de una resoluci\u00f3n de embargo o decomiso;<\/p>\n

– activos, si la posible infracci\u00f3n penal puede generar un beneficio econ\u00f3mico sustancial.<\/p>\n

Debe realizarse mediante un\u00a0organismo de recuperaci\u00f3n de activos\u00a0<\/b>creado por cada Estado miembro.\u00a0Pueden\u00a0negarse a facilitar la informaci\u00f3n requerida<\/b>\u00a0si presumen que puede:<\/p>\n

– perjudicar a los\u00a0intereses fundamentales<\/b>\u00a0en materia de seguridad nacional;<\/p>\n

– comprometer una\u00a0investigaci\u00f3n en curso<\/b>\u00a0o una operaci\u00f3n de inteligencia criminal;<\/p>\n

– ser claramente\u00a0desproporcionado o irrelevante\u00a0<\/b>respecto de los fines para los que se ha solicitado.<\/p>\n

\u00a0b) Embargo. <\/b>Se deben adoptar\u00a0medidas<\/b>\u00a0necesarias para permitir el embargo de bienes que sea preciso para garantizar un posible decomiso de los bienes.\u00a0Estas\u00a0medidas<\/b>\u00a0son resoluciones de embargo y otras medidas inmediatas.<\/p>\n

\u00a0c) Decomiso. A<\/b>doptar medidas para proceder al decomiso de los bienes en los siguientes casos:<\/p>\n

\u2022 Total o parcial, de los\u00a0instrumentos y los productos derivados de una infracci\u00f3n penal<\/b>, o de los bienes cuyo valor corresponda a los instrumentos o productos anteriores, previa sentencia condenatoria firme, que a su vez puede ser resultado de un procedimiento en ausencia del acusado.<\/p>\n

\u2022 De productos del delito o de bienes cuyo valor corresponda a los productos que sean\u00a0transferidos a terceros<\/b>\u00a0por una persona sospechosa o acusada o adquiridos por terceros de una persona sospechosa o acusada, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<\/p>\n

\u2022 Total o parcial, ampliado a bienes pertenecientes a una persona condenada por infracci\u00f3n penal cuando el delito cometido pueda dar lugar, directa o indirectamente, a un\u00a0beneficio econ\u00f3mico<\/b>\u00a0y el \u00f3rgano jurisdiccional haya resuelto que los bienes proceden de comportamientos delictivos.<\/p>\n

\u2022 De instrumentos, productos o bienes\u00a0sin sentencia condenatoria<\/b>\u00a0por no poder continuar el proceso penal incoado.<\/p>\n

\u2022 De\u00a0patrimonio no explicado<\/b>\u00a0vinculado a una investigaci\u00f3n de una infracci\u00f3n penal, siempre que el \u00f3rgano jurisdiccional nacional haya resuelto que proceden de comportamientos delictivos en el marco de una organizaci\u00f3n delictiva que podr\u00edan dar lugar, a un beneficio econ\u00f3mico sustancial.<\/p>\n

La ejecuci\u00f3n de una medida de decomiso no debe perjudicar el derecho de las v\u00edctimas a la indemnizaci\u00f3n.\u00a0Y se debe posibilitar la utilizaci\u00f3n de los bienes decomisados, cuando proceda, para\u00a0fines sociales o de inter\u00e9s p\u00fablico<\/b>.<\/p>\n

d) Gesti\u00f3n. <\/b>Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para:<\/p>\n

a) Garantizar la\u00a0gesti\u00f3n eficiente<\/b>\u00a0de las entidades, tales como empresas que deban mantenerse en funcionamiento.<\/p>\n

b) Impedir que en el curso de la\u00a0enajenaci\u00f3n de bienes<\/b>\u00a0las personas condenadas en el proceso penal en el que los bienes hayan sido embargados los adquieran.<\/p>\n

c) Garantizar la gesti\u00f3n eficaz de los\u00a0bienes embargados y decomisados<\/b>\u00a0hasta su enajenaci\u00f3n a ra\u00edz de una resoluci\u00f3n de decomiso firme.<\/p>\n

d) Garantizar que las autoridades eval\u00faen sin demora las\u00a0circunstancias espec\u00edficas<\/b>\u00a0de aquellos bienes que podr\u00edan llegar a ser objeto de una resoluci\u00f3n de decomiso.<\/p>\n

e) Exigir que los\u00a0costes de gesti\u00f3n<\/b>\u00a0de los bienes embargados se imputen al titular real.<\/p>\n

f) Garantizar que los bienes que sean objeto de una resoluci\u00f3n de embargo, puedan\u00a0transferirse o venderse<\/b>\u00a0antes de que se dicte una resoluci\u00f3n de decomiso firme.<\/p>\n

Una autoridad actuar\u00e1 como organismo de gesti\u00f3n de activos a efectos de la gesti\u00f3n de bienes embargados y decomisados hasta su enajenaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0e) Salvaguardias<\/b>. Se debe garantizar:<\/p>\n

\u2022 Que las resoluciones de embargo, de decomiso y de venta anticipada se\u00a0comuniquen sin demora<\/b>\u00a0indebida a la persona afectada.<\/p>\n

\u2022 Que las personas afectadas por las resoluciones de embargo y de decomiso tengan derecho a una\u00a0tutela judicial efectiva<\/b>\u00a0(juez imparcial, derecho al recurso, etc.).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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