{"id":65675,"date":"2024-05-31T13:22:07","date_gmt":"2024-05-31T11:22:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/obblighi-normativi-in-materia-di-compliance\/"},"modified":"2024-06-18T13:27:11","modified_gmt":"2024-06-18T11:27:11","slug":"obligaciones-de-cumplimiento-para-empresas-internacionales-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/obligaciones-de-cumplimiento-para-empresas-internacionales-en-espana\/","title":{"rendered":"Obligaciones para empresas internacionales en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

\"Obligaciones<\/span><\/div>
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Consulte pdf<\/a><\/p>\n<\/div>

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Aspectos claves de las obligaciones de cumplimiento normativo para empresas internacionales en Espa\u00f1a<\/h1>\n<\/div>
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Las filiales de empresas extranjeras en Espa\u00f1a deben cumplir con una serie de obligaciones legales para garantizar su conformidad con la normativa espa\u00f1ola y evitar sanciones, problemas en licitaciones y da\u00f1os a su reputaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las obligaciones mercantiles y fiscales, como el dep\u00f3sito de cuentas anuales, libros de actas y contables, y las obligaciones previdenciales, como el pago de n\u00f3minas y la tesorer\u00eda de la seguridad social etc\u2026, existen otras obligaciones esenciales que deben ser observadas, y que se describen brevemente a continuaci\u00f3n<\/p>\n

1. Protocolo contra el Acoso Sexual y\/o por Raz\u00f3n de Sexo<\/strong><\/h2>\n

Todas las empresas en Espa\u00f1a, independientemente de su tama\u00f1o, est\u00e1n obligadas a implementar un protocolo contra el acoso sexual y\/o por raz\u00f3n de sexo. La ausencia de este protocolo es una infracci\u00f3n grave, sancionable con multas de hasta 7.500 euros. Este protocolo debe incluir procedimientos espec\u00edficos para la prevenci\u00f3n y denuncia de casos de acoso, asegurando un entorno laboral seguro y respetuoso y protegiendo as\u00ed a la empresa de posibles da\u00f1os reputacionales.<\/p>\n

2. <\/strong>Compliance Penal<\/strong><\/h2>\n

La implementaci\u00f3n de un programa de compliance penal es esencial para eximir a la empresa de responsabilidad penal por delitos cometidos en su seno. Esto es particularmente relevante para filiales de empresas extranjeras, donde los \u00f3rganos de control y administraci\u00f3n no siempre est\u00e1n presentes en el Pa\u00eds. Un sistema de compliance debe adaptarse a la normativa espa\u00f1ola, no siendo suficiente contar con un programa dise\u00f1ado solo para la matriz. Este programa debe incluir pol\u00edticas y procedimientos internos destinados a prevenir, detectar y corregir comportamientos il\u00edcitos dentro de la empresa.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Compliance Penal <\/a><\/p>\n

3. Canal de Denuncias<\/strong><\/h2>\n

Todas las empresas con 50 o m\u00e1s personas trabajadoras est\u00e1n obligadas a disponer de un canal de denuncias. Adem\u00e1s, empresas de menor tama\u00f1o pueden estar sujetas a esta obligaci\u00f3n dependiendo de circunstancias espec\u00edficas, por lo que es aconsejable realizar una valoraci\u00f3n al respecto.<\/p>\n

Es importante que este canal cumpla con la normativa local, ya que un canal de denuncias establecido en el extranjero por la matriz no es suficiente (se recuerda que las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta un mill\u00f3n de euros).<\/p>\n

La implementaci\u00f3n de un canal de denuncias no solo es una obligaci\u00f3n legal, sino tambi\u00e9n una herramienta para fortalecer la confianza y la reputaci\u00f3n de la empresa ante bancos, inversores, empleados y socios comerciales.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el Canal de Denuncias<\/a><\/p>\n

4. Plan de Igualdad<\/strong><\/h2>\n

Consiste en un conjunto de medidas adoptadas tras realizar un diagn\u00f3stico de situaci\u00f3n, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar cualquier tipo de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo. Un plan de igualdad es obligatorio para las empresas con 50 o m\u00e1s personas trabajadoras, pero en algunos casos, tambi\u00e9n es mandatorio para empresas de menor tama\u00f1o, dependiendo del convenio colectivo u otros factores. Por lo tanto, es conveniente realizar un an\u00e1lisis para determinar si la empresa est\u00e1 obligada a implementar un plan de igualdad.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el Plan de Igualdad<\/a><\/p>\n

5. Plan <\/strong>de Igualdad <\/strong>LGTBI<\/strong><\/h2>\n

La Ley 4\/2023 establece que, a partir del 2 de marzo de 2024, todas las empresas con m\u00e1s de 50 personas trabajadoras -es decir, todas las entidades obligadas a tener un Plan de Igualdad- tendr\u00e1n que implantar un conjunto de medidas y recursos para lograr la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, incluyendo un protocolo de actuaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n y actuaci\u00f3n en situaciones de acoso y\/o violencia contra las personas LGTBI. En caso de incumplimiento, se prev\u00e9n multas de hasta 150.000 euros.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el Plan de Igualdad<\/a><\/p>\n

6. Precios de Transferencia<\/strong><\/h2>\n

Las operaciones entre entidades de un mismo grupo deben valorarse a precios de mercado, lo que conlleva determinadas obligaciones documentales y de informaci\u00f3n. Aunque el estudio de precios de transferencia pueda estar realizado por la matriz, es necesario verificar su conformidad con los par\u00e1metros establecidos por la normativa espa\u00f1ola para estar protegidos en caso de inspecci\u00f3n.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Precios de Transferencia<\/a><\/p>\n

7. Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD)<\/strong><\/h2>\n

El RGPD impone a todas las empresas que traten datos personales la obligaci\u00f3n de proteger dichos datos y garantizar los derechos de los interesados. Las filiales en Espa\u00f1a deben asegurarse de que sus pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n de datos personales cumplan con los requisitos del RGPD, lo que incluye, entre otros, la obtenci\u00f3n de consentimientos, la adopci\u00f3n de medidas de seguridad adecuadas, y la notificaci\u00f3n de brechas de seguridad. La Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) ha actualizado su Gu\u00eda sobre el uso de cookies, cuyo plazo finalizaba el 11 de enero de 2024. Una de las principales adaptaciones consiste en ser m\u00e1s transparente para el usuario y crear un banner con tres botones \u201cACEPTAR COOKIES\u201d, \u201cRECHAZAR COOKIES\u201d y \u201cCONFIGURACI\u00d3N\u201d.<\/p>\n

En resumen, cumplir con estas obligaciones adicionales es fundamental para que las filiales en Espa\u00f1a operen conforme a la ley y eviten sanciones que pueden ser costosas tanto econ\u00f3micamente como en t\u00e9rminos de reputaci\u00f3n. Un cumplimiento tambi\u00e9n mejora su imagen y atractivo en el mercado, creando un entorno de confianza para empleados, socios comerciales e inversores.<\/p>\n

En Escura<\/strong>, estamos especializados en el asesoramiento de filiales de empresas extranjeras en Espa\u00f1a y contamos con departamentos dedicados al cumplimiento normativo. Nuestro equipo puede ayudar a su empresa a cumplir con todas las obligaciones legales y normativas, asegurando as\u00ed su operatividad y reputaci\u00f3n en el mercado espa\u00f1ol.<\/p>\n

Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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