{"id":3314,"date":"2016-11-16T13:09:07","date_gmt":"2016-11-16T11:09:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=3314"},"modified":"2016-11-16T13:09:07","modified_gmt":"2016-11-16T11:09:07","slug":"figura-organismo-vigilanza-spagna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/figura-organismo-vigilanza-spagna\/","title":{"rendered":"La figura dell\u2019Organismo di Vigilanza in Spagna"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/iStock_000015020806Large.jpg\" rel=\"attachment wp-att-1705\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1705 size-thumbnail alignleft\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/iStock_000015020806Large-150x150.jpg\" alt=\"iStock_000015020806Large\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>Riteniamo importante dedicare alcuni spunti di riflessione sulla figura dell\u2019Organismo di Vigilanza o \u201c<em>Organismo de Supervisi\u00f3n<\/em>\u201d introdotta dalla <em>Ley Organica 01\/2015<\/em> che modifica sensibilmente l\u2019articolo 31 bis del C\u00f3digo Penal Spagnolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e1 analizzato nella nostra precedente circolare (https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/la-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-in-spagna\/), il Legislatore spagnolo introduce in Spagna un sistema di responsabilit\u00e0 penale delle persone giuridiche che coincide <em>in toto <\/em>con il sistema creato dal D.Lgs 231\/2001. Oltre alla figura dei modelli organizzativi e di gestione, l\u2019articolo 31 bis, comma 2, 2\u00aa del <em>C\u00f3digo Penal <\/em>prevede <em>apertis<\/em> <em>verbis<\/em> \u00a0(affinch\u00e9 l\u2019ente collettivo possa escludere la propria responsabilit\u00e0 per i reati commessi dai soggetti apicali o dai soggetti sottoposti) che<strong>: \u201c<\/strong><em>la supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n implantado ha sido confiada a un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa <\/em>\u201c. Da una rapida lettura del citato articolo si pu\u00f2 facilmente intuire la coincidenza letterale con l\u2019articolo 6, comma 1, lettera b del D.lgs. 231\/2001: \u201c<em>il compito di vigilare sul funzionamento e l&#8217;osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento \u00e8 stato affidato a un organismo dell&#8217;ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le linee Guida della Procura Generale spagnola n\u00ba 01\/2016, punto 5.4 (https:\/\/www.fiscal.es\/fiscal\/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS\/descarga\/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041), prendono in esame il citato organo (il <em>nomen juris<\/em> attribuito dalla Procura Generale \u00e8 \u201c<em>Organismo de Cumplimiento\u201d\u00b9<\/em>) fornendo alle parti interessate una prima interpretazione del sistema di responsabilit\u00e0 penale delle persone giuridiche in Spagna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 interessante constatare a livello comparatisco come i requisiti che il suddetto organo dovr\u00e0 possedere coincidono, secondo la pubblica accusa spagnola, in parte con le caratteristiche che la giurisprudenza e la dottrina italiana attribuiscono all\u2019Organismo di Vigilanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il citato organismo dovr\u00e0 essere composto da membri dotati di una conoscenza professionale sufficiente per svolgere le funzioni richieste (professionalit\u00e0), possedere mezzi tecnici adeguati e avere libero accesso ai processi interni della societ\u00e0 (autonomia). L\u2019<em>Organo de Supervisi\u00f3n<\/em> dovr\u00e0 essere necessariamente interno alla persona giuridica per favorire il contatto giornaliero con il funzionamento del impresa (continuit\u00e0 d\u2019azione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Procura Generale spagnola specifica come il citato organo possa avvalersi di \u201corgani o unit\u00e0\u201d interne che gi\u00e0 realizzino funzioni di supervisione e vigilanza, destinando all\u2019<em>Organo<\/em> <em>de Supervisi\u00f3n<\/em> il compito essenziale di sorvegliare il funzionamento generale del Modello Organizzativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I rappresentanti della pubblica accusa si mostrano favorevoli, soprattutto nei confronti delle aziende di grandi dimensioni, a ricorrere a consulenti esterni che supportino il citato organo nella formazione dei dipendenti e dei dirigenti o che gestiscano il canale di segnalazione interno. Al fine di garantire la massima indipendenza e autonomia, i pubblici ministeri spagnoli sollecitano la previsione di meccanismi interni al fine di assicurare un\u2019adeguata gestione dei possibili conflitti d\u2019interesse che potrebbero crearsi nel seno del citato organo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 fondamentale sottolineare, infine, che la Procura Generale spagnola non esclude una possibile responsabilit\u00e0 penale del citato organo, attribuendogli una posizione di garanzia simile a quella degli amministratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante la forte convergenza tra le due normative, dal punto di vista pratico stiamo riscontrando una considerevole difficolt\u00e0 concettuale da parte degli operatori del settore spagnoli nell\u2019identificare correttamente la figura dell\u2019Organismo di Vigilanza o <em>Organismo de Supervisi\u00f3n<\/em> (che spesso viene confusa con la figura del <em>Compliance Officer<\/em>). Infatti, le differenze culturali relative alla diversa <em>corporate governance<\/em> delle societ\u00e0 di capitali spagnole (sistema monistico) e la novit\u00e0 della normativa portano, in molti casi, alla creazione di un Organismo di Vigilanza o <em>Organismo de Supervisi\u00f3n<\/em> dotato di funzioni, poteri e responsabilit\u00e0 incorretti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche per questo motivo, riteniamo che la quidicennale esperienza italiana rappresenti un importantissimo punto di riferimento per il corretto sviluppo della responsabilit\u00e0 penale delle persone giuridiche in Spagna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo Studio Legale Escura, grazie alla sua pi\u00f9 che trentennale esperienza lavorativa con multinazionali italiane e alla sua consolidata esperienza nel settore della consulenza alle imprese, si sta affermando in Spagna come punto di riferimento nella realizzazione di modelli organizzativi e di gestione, nonch\u00e9 nella consulenza a favore dell\u2019Organismo di Vigilanza o <em>Organismo de Supervisi\u00f3n<\/em> affinch\u00e9 si rispettino rigorosamente le funzioni e i poteri attribuiti <em>ex lege<\/em>, garantendo da una parte il corretto funzionamento del sistema creato, e limitando dall\u2019altra la responsabilit\u00e0 dei suoi membri a quanto previsto dal dettato normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 detto, cogliamo infine l\u2019occasione per informare che nel mese di novembre sar\u00e0 pubblicato un nostro contributo sulla rivista 231 (<a href=\"http:\/\/www.rivista231.it\/\">http:\/\/www.rivista231.it\/<\/a>), intitolato \u201cI modelli organizzativi in Spagna\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00b9\u00a0Riteniamo maggiormente conforme al dettato normativo la definizione \u201cOrganismo de Supervisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riteniamo importante dedicare alcuni spunti di riflessione sulla figura dell\u2019Organismo di Vigilanza o \u201cOrganismo de Supervisi\u00f3n\u201d introdotta dalla Ley Organica 01\/2015 che modifica sensibilmente l\u2019articolo 31 bis del C\u00f3digo Penal Spagnolo. Come gi\u00e1 analizzato nella nostra precedente circolare (https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/la-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-in-spagna\/), il Legislatore spagnolo introduce in Spagna un sistema di responsabilit\u00e0 penale delle persone giuridiche che coincide in toto con il sistema creato dal D.Lgs 231\/2001. Oltre alla figura dei modelli organizzativi e di  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-3314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-italian-desk"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. Abogados y Economistas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Bufete de abogados y economistas. 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