{"id":3215,"date":"2016-09-30T11:47:06","date_gmt":"2016-09-30T09:47:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=3215"},"modified":"2016-09-30T11:47:06","modified_gmt":"2016-09-30T09:47:06","slug":"nueva-sentencia-compliance-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/nueva-sentencia-compliance-penal\/","title":{"rendered":"Nueva Sentencia de la Audiencia Nacional en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/testificar.jpg\" rel=\"attachment wp-att-1714\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1714 alignleft\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/testificar.jpg\" alt=\"testificar\" width=\"160\" height=\"160\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/archivos\/pdf\/nueva-sentencia-compliance-103-2016.pdf\">Formato pdf<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pasado d\u00eda 15 de julio de 2016 la Audiencia Nacional dict\u00f3 Sentencia, con n\u00famero 29\/2016, en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, alineando su jurisprudencia con la del Tribunal Supremo. En este caso, el Fundamento Jur\u00eddico n\u00famero 25 de la resoluci\u00f3n da las siguientes pautas interpretativas en esta materia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u00danicamente pueden ser imputables las personas jur\u00eddicas que tengan actividad real, excluyendo a las \u201csociedades pantalla\u201d.<\/li>\n<li>Los derechos y garant\u00edas constitucionales que rigen en sede procesal para una persona f\u00edsica tambi\u00e9n lo hacen para una persona jur\u00eddica.<\/li>\n<li>El n\u00facleo de la responsabilidad penal de una persona jur\u00eddica se basa en la ausencia de las medidas de control adecuadas para evitar de la comisi\u00f3n de delitos que demuestren una voluntad real de prevenir la comisi\u00f3n de delitos en su seno. Por lo tanto, la Audiencia Nacional se inclina hacia la tesis de la autorresponsabilidad de las personas jur\u00eddicas, al igual que el Tribunal Supremo. No obstante, se trata de una autorresponsabilidad atenuada, puesto que no puede sostenerse que sea la parte acusada quien tenga la \u201c<em>obligaci\u00f3n ineludible<\/em>\u201d de demostrar la existencia de modelos de prevenci\u00f3n adecuados.<\/li>\n<li>En consecuencia de lo anterior, debe determinarse si el delito se ha podido cometer, o se ha visto facilitado, por una ausencia de cultura empresarial de cumplimiento normativo.<\/li>\n<li>El delito cometido ha de aportar alg\u00fan \u201cprovecho\u201d (expresi\u00f3n equiparada a \u201cbeneficio directo o indirecto\u201d) a la persona jur\u00eddica, aunque sea una simple expectativa o aunque la persona f\u00edsica haya obrado en su propio inter\u00e9s o el de un tercero ajeno a la persona jur\u00eddica. Por este mismo motivo, si la persona jur\u00eddica es el instrumento utilizado para la comisi\u00f3n de delitos pero \u00e9sta no recibe ning\u00fan beneficio, no podr\u00eda ser condenada penalmente.<\/li>\n<li>En sede procesal, la Audiencia Nacional coincide con el Tribunal Supremo en que no es aceptable que las personas jur\u00eddicas compartan representaci\u00f3n con las personas f\u00edsicas enjuiciadas, dado que un posible conflicto de intereses ser\u00eda perjudicial para las entidades, pudiendo llegar a provocar su indefensi\u00f3n. En este caso, la Audiencia lamenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contemple medidas espec\u00edficas para estos supuestos, que tilda de \u201cindeseables\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En general, estos puntos demuestran que, si bien los pronunciamientos del Tribunal Supremo hasta ahora no constituyen aut\u00e9ntica jurisprudencia, son las gu\u00edas interpretativas utilizadas, por lo que su fuerza en este sentido es equivalente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, en sede de determinar la pena a imponer a las personas jur\u00eddicas condenadas, la Audiencia Nacional indica que se deben tener en cuenta los efectos sociales de las penas que se impongan, sobre todo en lo referente a los trabajadores. Por ello, \u201c<em>el hecho objetivo consistente en que la persona jur\u00eddica fuera utilizada en su estructura y cometido licito por la persona f\u00edsica integrante de la misma, para cometer la infracci\u00f3n de la que es autora, no conlleva inexorablemente que tal persona jur\u00eddica debe disolverse<\/em>\u201d. De hecho, en atenci\u00f3n a que una de las Sociedades enjuiciadas ten\u00eda actividad real y multitud de trabajadores, y que no qued\u00f3 acreditado que su actividad legal fuera menos relevante que la ilegal, la Audiencia opta por no aceptar la pena de disoluci\u00f3n, pedida por la Fiscal\u00eda adem\u00e1s de la multa, e impone la de suspensi\u00f3n de actividades y clausura de locales durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n, puede acceder a la Sentencia en este enlace:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=AN&amp;reference=7785117&amp;links=responsabilidad%20penal%20de%20las%20personas%20jur%C3%ADdicas&amp;optimize=20160808&amp;publicinterface=true\">http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=AN&amp;reference=7785117&amp;links=responsabilidad%20penal%20de%20las%20personas%20jur%C3%ADdicas&amp;optimize=20160808&amp;publicinterface=true<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Formato pdf El pasado d\u00eda 15 de julio de 2016 la Audiencia Nacional dict\u00f3 Sentencia, con n\u00famero 29\/2016, en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, alineando su jurisprudencia con la del Tribunal Supremo. 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