{"id":3114,"date":"2016-07-22T09:27:30","date_gmt":"2016-07-22T09:27:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=3114"},"modified":"2016-07-22T09:27:30","modified_gmt":"2016-07-22T09:27:30","slug":"la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-un-ano-despues-de-la-entrada-en-vigor-de-la-l-o-12015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-un-ano-despues-de-la-entrada-en-vigor-de-la-l-o-12015\/","title":{"rendered":"La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas un a\u00f1o despu\u00e9s de la entrada en vigor de la L.O. 1\/2015"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/testificar.jpg\" rel=\"attachment wp-att-1714\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1714 alignleft\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/testificar.jpg\" alt=\"testificar\" width=\"160\" height=\"160\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/archivos\/pdf\/responsabilidad-penal-un-ano-despues-lo-1-2015-85-2016.pdf\">Formato pdf<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas fue introducida en el ordenamiento espa\u00f1ol por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, si bien no fue hasta la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que se desarroll\u00f3 esta materia. Tras un a\u00f1o de vigencia, han surgido ciertas cuestiones que no han encontrado una respuesta un\u00e1nime.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><u>Persona jur\u00eddica sancionada por hecho propio o por hecho ajeno:<\/u><\/strong> no est\u00e1 determinado de forma inequ\u00edvoca si las personas jur\u00eddicas son sancionadas por un hecho propio (autorresponsabilidad) o por un hecho ajeno (heterorresponsablidad). Si bien la Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado opina que el Legislador ha optado por este \u00faltimo criterio, de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende un debate interno: as\u00ed, si bien las SSTS 154\/2016, de 29 de febrero, y 221\/2016, de 16 de marzo, apuntan hacia la autorresponsabilidad, la STS 516\/2016, de 13 de junio indica claramente lo contrario. Sin embargo, todos los pronunciamientos en esta materia son <em>obiter dicta<\/em>, por lo que todav\u00eda no se ha sentado aut\u00e9ntica Jurisprudencia al respecto.<\/li>\n<li><strong><u>El <em>Compliance Officer<\/em>:<\/u><\/strong> Sobre esta cuesti\u00f3n no existen pronunciamientos del Tribunal Supremo, y la Circular de la Fiscal\u00eda se limita a indicar que deber\u00e1 de participar en la elaboraci\u00f3n de los Programas de <em>Compliance<\/em> y asegurar que funcionen de correctamente, estableciendo sistemas apropiados de vigilancia y control para asegurar que se incluyan los requisitos m\u00ednimos de contenido del art\u00edculo 31 bis .5 del C\u00f3digo Penal; de hecho, un ejercicio insuficiente de sus funciones impedir\u00eda que se apreciase la exenci\u00f3n. No obstante, ni esta Circular, ni la Jurisprudencia ni la Ley establecen el contenido concreto de las funciones de supervisi\u00f3n de esta figura ni tampoco el alcance de su responsabilidad penal personal. T\u00e9ngase en cuenta que en algunos pa\u00edses (como, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos) el <em>Compliance Officer<\/em> responde penalmente en caso de que se produzca un delito en el seno de la persona jur\u00eddica en la que ejerce sus funciones, estimando que su responsabilidad se fundamenta en la negligencia con la que ha actuado. Si bien el C\u00f3digo Penal no indica que el <em>Compliance Officer<\/em> tenga esta responsabilidad ni este papel de \u201cgarante\u201d, la doctrina no se muestra un\u00e1nime al respecto.<\/li>\n<li><strong><u>La pena:<\/u><\/strong> Si bien la condena siempre incluir\u00e1 la pena de multa, los art\u00edculos que tipifican la responsabilidad penal de una persona jur\u00eddica por un delito concreto a\u00f1aden la cl\u00e1usula siguiente: \u201cAtendidas las reglas establecidas en el art\u00edculo 66 bis, los jueces y tribunales podr\u00e1n asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art\u00edculo 33\u201d. No obstante, el art\u00edculo 66 bis del C\u00f3digo Penal s\u00f3lo indica unas directrices m\u00ednimas que, en la pr\u00e1ctica, la Sentencia de la Audiencia Nacional 51\/2014, de 03 de noviembre y la STS 154\/2016, de 29 de febrero (que resolvi\u00f3 un recurso de casaci\u00f3n de la anterior) han demostrado que dejan un amplio margen de maniobra al organismo juzgador, sin que est\u00e9n tasados los motivos por las que optar o no por una u otra pena.<\/li>\n<li><strong><u>El enjuiciamiento penal de las personas jur\u00eddicas:<\/u><\/strong> Si bien es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene varias disposiciones que se adaptan a las entidades, los juicios por los que se resolver\u00e1n los asuntos en los que se las investigue ser\u00e1n siempre procedimientos abreviados u ordinarios, en funci\u00f3n de las normas que rigen el uno y el otro para las personas f\u00edsicas.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n, se pueden encontrar los principales instrumentos interpretativos del art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal en los siguientes enlaces:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">Circular 1\/2016, de la Fiscal\u00eda General del Estado: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fiscal.es\/fiscal\/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS\/descarga\/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041\">https:\/\/www.fiscal.es\/fiscal\/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS\/descarga\/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041<\/a><\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">STS 154\/2016, de 29 de febrero: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7610997&amp;links=%22154%2F2016%22&amp;optimize=20160302&amp;publicinterface=true\">http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7610997&amp;links=%22154%2F2016%22&amp;optimize=20160302&amp;publicinterface=true<\/a><\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">STS 2242016, de 16 de marzo: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7622687&amp;links=%22221%2F2016%22&amp;optimize=20160317&amp;publicinterface=true\">http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7622687&amp;links=%22221%2F2016%22&amp;optimize=20160317&amp;publicinterface=true<\/a><\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">STS 516\/2016, de 13 de junio: <span style=\"color: #0000ff;\">http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7712965&amp;links=%22516%2F2016%22&amp;optimize=20160617&amp;publicinterface=true<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Formato pdf La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas fue introducida en el ordenamiento espa\u00f1ol por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, si bien no fue hasta la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que se desarroll\u00f3 esta materia. 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