{"id":3083,"date":"2016-07-15T11:18:08","date_gmt":"2016-07-15T11:18:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=3083"},"modified":"2016-07-15T11:18:08","modified_gmt":"2016-07-15T11:18:08","slug":"responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-italia-y-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-italia-y-espana\/","title":{"rendered":"Responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en Italia y Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

\"libros\"<\/a>Formato pdf<\/a><\/p>\n

Debido al gran n\u00famero de consultas recibidas por parte de nuestros clientes italianos con matriz en Italia relativas a la necesidad de adoptar los modelos de prevenci\u00f3n aplicables en sus empresas matrices a la normativa espa\u00f1ola, consideramos oportuno realizar una breve comparaci\u00f3n entre la normativa espa\u00f1ola e italiana en materia de Responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas a los efectos de que dichas empresas adopten sus modelos de prevenci\u00f3n a la normativa espa\u00f1ola.<\/p>\n

Bufete Escura dispone de profesionales italianos nativos, con un profundo conocimiento tanto de la normativa espa\u00f1ola como de la normativa italiana e internacional en tema de Compliance Penal, representando un punto de referencia para las empresas italianas con intereses en Espa\u00f1a.<\/p>\n

El Legislador italiano introdujo \u00a0dicha responsabilidad mediante el Decreto Legislativo n\u00ba 231\/2001, del 8\u00a0de junio <\/em>(D.lgs. 231\/2001<\/em>), con una antelaci\u00f3n de nueve a\u00f1os respecto a la reforma del C\u00f3digo Penal del 2010 (realizada por la Ley Org\u00e1nica 05\/20105<\/em>) y de catorce a\u00f1os respecto a la ultima reforma del C\u00f3digo Penal del 2015 (realizada por la Ley Org\u00e1nica 01\/2015)<\/em><\/p>\n

El D.lgs. 231\/2001<\/em> italiano habla de \u201cresponsabilidad administrativa derivada de delitos<\/strong>\u201d<\/em>, lo que parece crear un r\u00e9gimen particular de responsabilidad de las personas jur\u00eddicas, a los efectos de superar el problema conceptual dimanante del principio \u201csocietas deliquere no potest<\/em>\u201d.<\/p>\n

Se atribuye a los Juzgados penales la competencia para juzgar a las personas jur\u00eddicas. No obstante, las penas previstas tienen naturaleza exclusivamente administrativa.<\/p>\n

Los sujetos materiales que pueden cometer un delito dentro de la organizaci\u00f3n empresarial, en beneficio directo o indirecto de la Sociedad, est\u00e1n enumerados al art\u00edculo 5, apartado 1, del citado D.lgs. 231\/2001<\/em> y coinciden totalmente con los del art\u00edculo 31 bis letra \u201ca\u201d y \u201cb\u201d C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol.<\/p>\n

\n

El art\u00edculo 6, apartado 1, del D.lgs 231\/2001, al igual que el apartado 2 del art\u00edculo 31 bis C\u00f3digo Penal Espa\u00f1ol, prev\u00e9 que si el delito se cometiera por parte de los sujetos de la letra \u201ca)\u201d, la persona jur\u00eddica quedar\u00e1 exenta de responsabilidad si prueba que:<\/p>\n

    \n
  1. El \u00f3rgano de administraci\u00f3n ha adoptado y ejecutado, antes de la comisi\u00f3n de delito, modelos para prevenir su realizaci\u00f3n (Compliance Programs<\/em>).<\/li>\n
  2. La tarea de vigilar el funcionamiento y de actualizar dichos modelos haya sido encomendada a un \u00f3rgano interno con poderes aut\u00f3nomos de control y autonom\u00eda financiera.<\/li>\n
  3. Los sujetos del art\u00edculo 6, letra \u201ca)\u201d, han eludido fraudulentamente los modelos de prevenci\u00f3n y no ha habido una falta de control por parte del \u00f3rgano interno.<\/li>\n<\/ol>\n

    El siguiente art\u00edculo prev\u00e9 la responsabilidad de la persona jur\u00eddica por los delitos cometidos por las personas del la letra \u201cb\u201d, apartado 1, art. 5, de la citada norma, si el delito se hubiera cometido como consecuencia de la inobservancia de las obligaciones de control y vigilancia.<\/p>\n

    La\u00a0 fuerte coincidencia entre dichos art\u00edculos y los apartados 1 y 2 del actual art\u00edculo 31\u00a0 bis del C\u00f3digo Penal Espa\u00f1ol nos permite sostener que el legislador espa\u00f1ol ha construido un modelo de responsabilidad muy parecido al ofrecido por el ordenamiento italiano.<\/p>\n

    En el apartado 2 del art\u00edculo 6 del D.lgs. 231\/2001<\/em> se describen algunas caracter\u00edsticas de los modelos de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

    Dicho art\u00edculo representa, probablemente, el m\u00e1ximo punto de contacto entre las dos normativas; de hecho, los requisitos exigidos por el apartado 5, art\u00edculo 31 bis, coinciden literalmente con el art\u00edculo 2 del art\u00edculo 6 del D.lgs. 231\/2001<\/em><\/p>\n

    Los modelos de prevenci\u00f3n, entonces, deber\u00e1n contener, tanto en Italia como en Espa\u00f1a, las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n

      \n
    1. Identificar las actividades donde se pueden cometer los delitos.<\/li>\n
    2. Establecer protocolos dirigidos a la programaci\u00f3n de la formaci\u00f3n y actuaci\u00f3n de las decisiones de la persona jur\u00eddica con la relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/li>\n
    3. Destinar recursos financieros a la prevenci\u00f3n de los delitos.<\/li>\n
    4. Imponer la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al \u00f3rgano interno de supervisi\u00f3n y funcionamiento de los modelos.<\/li>\n
    5. Implantar un canal de denuncias y un sistema sancionador.<\/li>\n
    6. Realizar una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica del modelo y llevar a cabo las modificaciones en el momento en el que se cometan infracciones, cambios en la organizaci\u00f3n, en la estructura de control o actividad.<\/li>\n<\/ol>\n

      Bufete Escura representa el despacho espa\u00f1ol de referencia en la implantaci\u00f3n, en la creaci\u00f3n del \u00d3rgano interno de Supervisi\u00f3n y Funcionamiento y en la adaptaci\u00f3n de los modelos italianos y extranjeros al normativa espa\u00f1ola.<\/p>\n

      Visto el contenido normativo del art\u00edculo 31 bis, apartado 5, hay que excluir de manera firme cualquier aplicaci\u00f3n sic et simpliciter<\/em> de modelos provenientes por pa\u00edses extra\u00f1aros.<\/p>\n

      La necesidad de adaptar dicho modelos, elaborados por la matriz extranjera, surge, por ejemplo, por los siguientes elementos:<\/p>\n

        \n
      1. La obligaci\u00f3n normativa de realizar un an\u00e1lisis de los riesgos penales de la filial espa\u00f1ola.<\/li>\n
      2. El listado especifico y diferente de delitos que una Persona Jur\u00eddica puede cometer en Espa\u00f1a.<\/li>\n
      3. Un sistema de whistleblowing<\/em> adaptado al Derecho laboral espa\u00f1ol y a la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos espa\u00f1ola.<\/li>\n
      4. La creaci\u00f3n del Comit\u00e9 interno \u201cad hoc\u201d para cada filial ex art. 31 bis, apartado 2 del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol<\/li>\n<\/ol>\n

        Por \u00faltimo, vista la gran coincidencia entre el art\u00edculo 31 bis, apartados 2 y 5 C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol y art\u00edculo 6, apartado 1 y 2 del D.lgs. 231\/2001<\/em>, podemos afirmar, sin temor \u00a0alguno, que el modelo de responsabilidad espa\u00f1ol seguir\u00e1, seguramente, la evoluci\u00f3n realizada por la normativa italiana en los \u00faltimos quince a\u00f1os, permitiendo a Bufete Escura de mantener y consolidar su posici\u00f3n de liderazgo dentro el contexto jur\u00eddico espa\u00f1ol.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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