{"id":3048,"date":"2016-06-17T08:25:17","date_gmt":"2016-06-17T08:25:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=3048"},"modified":"2016-06-17T08:25:17","modified_gmt":"2016-06-17T08:25:17","slug":"los-canales-internos-de-denuncia-compliance-y-proteccion-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/los-canales-internos-de-denuncia-compliance-y-proteccion-de-datos\/","title":{"rendered":"Los canales internos de denuncia: compliance y protecci\u00f3n de datos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/proyecto-reforma-fiscal.jpg\" rel=\"attachment wp-att-1711\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1711 alignleft\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/proyecto-reforma-fiscal.jpg\" alt=\"proyecto-reforma-fiscal\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/archivos\/pdf\/compliance-y-proteccion-de-datos-77-2016.pdf\">Formato pdf<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El canal interno de denuncias es un elemento fundamental en un Protocolo de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Riesgos Penales. Si bien la prevenci\u00f3n de estos riesgos ha de ser una prioridad, hay que ser conscientes de la posibilidad de que en alg\u00fan caso las medidas propuestas no sean eficaces, por lo que es necesario establecer un sistema mediante el cual estos incumplimientos de la normativa se denuncien.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tal como indica la Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado, \u201c<em>La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades il\u00edcitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevenci\u00f3n. Ahora bien, para que la obligaci\u00f3n impuesta pueda ser exigida a los empleados resulta imprescindible que la entidad cuente con una regulaci\u00f3n protectora espec\u00edfica del denunciante (whistleblower), que permita informar sobre incumplimientos varios, facilitando la confidencialidad mediante sistemas que la garanticen en las comunicaciones (llamadas telef\u00f3nicas, correos electr\u00f3nicos\u2026) sin riesgo a sufrir represalias<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n plantea la cuesti\u00f3n de qui\u00e9n debe encargarse de gestionar este mecanismo. As\u00ed, si bien indica que el Compliance Officer (o Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Cumplimiento, si es un \u00f3rgano colegiado) tiene una particular responsabilidad en la gesti\u00f3n del canal de denuncias y, dadas su posici\u00f3n y funciones, puede tener un mayor conocimiento de la comisi\u00f3n de hechos delictivos, tambi\u00e9n admite que el canal de denuncias puede resultar m\u00e1s efectivo si se externaliza, ya que una empresa externa puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, no s\u00f3lo tenemos que hablar de los canales internos de denuncias desde un punto de vista de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales sino que tambi\u00e9n debemos hacer hincapi\u00e9 en ellos desde un punto de vista de Protecci\u00f3n de Datos. En este contexto, nos remitimos al Informe del Gabinete Jur\u00eddico de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, sobre la <em>Creaci\u00f3n de sistemas de denuncias internas en las empresas (mecanismos de\u201cwhistleblowing\u201d)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan este documento, ser\u00e1 de importancia crear y dar de alta ante la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos un fichero de sistemas de denuncias internas en la empresa. Este fichero de denuncias, a diferencia de otros, recoger\u00e1 unas caracter\u00edsticas muy significativas. El sistema permitir\u00e1 la denuncia de \u201c<em>comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir violaciones tanto de las normas internas de la compa\u00f1\u00eda como de las leyes, normativas o c\u00f3digos \u00e9ticos<\/em>\u201d que rigen su actividad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El responsable del fichero deber\u00e1 informar a los empleados de la empresa sobre la existencia, la finalidad, las garant\u00edas de confidencialidad de los datos del denunciante y la garant\u00eda de informaci\u00f3n al denunciado de la existencia de la denuncia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El proceso de utilizaci\u00f3n de este sistema ser\u00e1 telef\u00f3nico o presencial, consistir\u00e1 en la denuncia de un empleado en la que se recoger\u00e1n los hechos denunciados y se realizar\u00e1n las investigaciones correspondientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si los hechos no hubieran sido probados en el plazo de dos meses los datos ser\u00e1n cancelados. Sin embargo, si las investigaciones prosperan, la empresa podr\u00e1 conservar los datos en tanto sea necesario para el ejercicio de los derechos de la persona denunciada en un juicio. Finalmente, si la empresa tiene sucursales, los datos ser\u00e1n transmitidos a las oficinas competentes, destacando que se tendr\u00eda que pedir autorizaci\u00f3n del Director de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos en seg\u00fan qu\u00e9 casos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Formato pdf El canal interno de denuncias es un elemento fundamental en un Protocolo de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Riesgos Penales. Si bien la prevenci\u00f3n de estos riesgos ha de ser una prioridad, hay que ser conscientes de la posibilidad de que en alg\u00fan caso las medidas propuestas no sean eficaces, por lo que es necesario establecer un sistema mediante el cual estos incumplimientos de la normativa se denuncien. 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