{"id":2962,"date":"2016-05-24T08:40:15","date_gmt":"2016-05-24T08:40:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/?p=2962"},"modified":"2016-05-24T08:40:15","modified_gmt":"2016-05-24T08:40:15","slug":"el-compliance-officer-u-oficial-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/el-compliance-officer-u-oficial-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"El Compliance Officer (u &quot;Oficial de Cumplimiento&quot;)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/proyecto-reforma-fiscal.jpg\" rel=\"attachment wp-att-1711\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1711 alignleft\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/blog-escura\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/proyecto-reforma-fiscal.jpg\" alt=\"proyecto-reforma-fiscal\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/archivos\/pdf\/el-compliace-officer-67-2016.pdf\">Formato pdf<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Cumplimiento del Protocolo Interno de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Riesgos Penales, llamado tambi\u00e9n \u201cOficial de Cumplimiento\u201d (o \u201c<em>Compliance Officer<\/em>\u201d, seg\u00fan las legislaciones extranjeras con m\u00e1s tradici\u00f3n en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas) es un organismo interno de la organizaci\u00f3n que, dependiendo del tama\u00f1o de la misma, podr\u00e1 estar constituido por una o por varias personas, con la suficiente formaci\u00f3n y autoridad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la actualidad, el art\u00edculo 31 bis .2 del C\u00f3digo Penal se refiere a la figura del \u201c<em>Compliance Officer<\/em>\u201d, indirectamente, en los siguientes puntos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>31 bis .2 .2\u00ba, al indicar los requisitos necesarios para que una persona jur\u00eddica resulte exenta de responsabilidad penal por los delitos realizados en su beneficio directo o indirecto por sus administradores, directivos o dem\u00e1s trabajadores: \u201c<em>La supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n implantado tiene que ser confiada a un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica, con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa y control<\/em>\u201d. Se requiere la creaci\u00f3n de dicho \u00f3rgano, que se encargar\u00e1 del cumplimiento del Programa de <em>Compliance<\/em>.<\/li>\n<li>31 bis .2 .4\u00ba, puesto que afirma que la persona jur\u00eddica s\u00f3lo estar\u00e1 exenta de personalidad <em>\u201csi<\/em> <em>no se ha producido una omisi\u00f3n o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisi\u00f3n, vigilancia y control por parte del \u00f3rgano al que se refiere la condici\u00f3n segunda\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, en el art\u00edculo 31 bis .5 del C\u00f3digo Penal se indica que el organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del Programa de <em>Compliance<\/em> debe informar de posibles riesgos e incumplimientos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado indica que el C\u00f3digo Penal no establece el contenido de las funciones de supervisi\u00f3n de esta figura. Se debe tener en cuenta que no es responsabilidad del <em>Compliance Officer <\/em>la adopci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, vigilancia ni el control del Protocolo Interno de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Riesgos Penales; dichas obligaciones corresponden al \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Oficial de Cumplimiento habr\u00e1 de participar en la elaboraci\u00f3n de los Programas de <em>Compliance<\/em> y asegurar que funcionen de correctamente, estableciendo sistemas apropiados de vigilancia y control para asegurar que se incluyan los requisitos m\u00ednimos de contenido del art\u00edculo 31 bis .5 del C\u00f3digo Penal. Este art\u00edculo indica lo siguiente: \u201c<em>Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n a que se refieren la condici\u00f3n 1.\u00aa del apartado 2 y el apartado anterior deber\u00e1n cumplir los siguientes requisitos:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.\u00ba Identificar\u00e1n las actividades en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2.\u00ba Establecer\u00e1n los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad de la persona jur\u00eddica, de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas con relaci\u00f3n a aqu\u00e9llos.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3.\u00ba Dispondr\u00e1n de modelos de gesti\u00f3n de los recursos financieros adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos que deben ser prevenidos.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.\u00ba Impondr\u00e1n la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5.\u00ba Establecer\u00e1n un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>6.\u00ba Realizar\u00e1n una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica del modelo y de su eventual modificaci\u00f3n cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organizaci\u00f3n, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, se debe atender a que la Fiscal\u00eda advierte de que un ejercicio insuficiente de las funciones del <em>Compliance Officer<\/em> impedir\u00e1 apreciar la exenci\u00f3n. Para evitar esto, deber\u00e1 disponer de los medios t\u00e9cnicos adecuados, contar con personal con los conocimientos y experiencia suficientes y tener acceso a los procesos internos y, en general, a toda la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que le sea necesaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Formato pdf El Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Cumplimiento del Protocolo Interno de Prevenci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Riesgos Penales, llamado tambi\u00e9n \u201cOficial de Cumplimiento\u201d (o \u201cCompliance Officer\u201d, seg\u00fan las legislaciones extranjeras con m\u00e1s tradici\u00f3n en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas) es un organismo interno de la organizaci\u00f3n que, dependiendo del tama\u00f1o de la misma, podr\u00e1 estar constituido por una o por varias personas, con la suficiente formaci\u00f3n y autoridad. 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