{"id":29182,"date":"2018-09-20T09:44:09","date_gmt":"2018-09-20T09:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=13764"},"modified":"2018-09-20T09:44:09","modified_gmt":"2018-09-20T09:44:09","slug":"prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-una-de-las-grandes-materias-olvidadas-del-cumplimiento-normativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-una-de-las-grandes-materias-olvidadas-del-cumplimiento-normativo\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo: una de las grandes materias olvidadas del cumplimiento normativo"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-13765\" src=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/CC0-120-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>El Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, modific\u00f3 el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PBCyFT).<\/p>\n<p>Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Disponer de un Canal de Denuncias, tanto p\u00fablico como interno. Esto significa que, a partir de ahora, ya no solamente har\u00e1 falta un canal interno en el que se denuncien las conductas contrarias a la ley o a alg\u00fan procedimiento interno marcado en el Manual de PBCyFT. Paralelamente, deber\u00e1 crearse un canal que est\u00e9 en contacto con la Administraci\u00f3n para, as\u00ed, denunciar posibles irregularidades.<\/li>\n<li>En relaci\u00f3n con las reformas introducidas en materia de Protecci\u00f3n de Datos, se posibilita el anonimato en las denuncias que se efect\u00faen, lo cual implica mayor riesgo de cara a los competidores.<\/li>\n<li>Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que comercien profesionalmente con bienes quedar\u00e1n sujetas a determinadas obligaciones respecto a aquellas transacciones en que los cobros o pagos se lleven a cabo por personas f\u00edsicas que no sean residentes y cuyo importe sea superior a 10.000\u20ac, ya sea en una o en varias operaciones entre las que pueda existir alguna relaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La inscripci\u00f3n de los abogados en el Registro Mercantil, previo inicio de sus actividades, cuando \u00e9stos presten por cuenta de terceros alguno de los siguientes servicios: \u201c<em>constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas; ejercer funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros de consejo de administraci\u00f3n o de asesor\u00eda externa de una sociedad, socio de una asociaci\u00f3n o funciones similares en relaci\u00f3n con otras personas jur\u00eddicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociaci\u00f3n o cualquier otro instrumento o persona jur\u00eddicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jur\u00eddico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Uni\u00f3n Europea y que est\u00e9n sujetas a requisitos de informaci\u00f3n acordes con el Derecho de la Uni\u00f3n o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informaci\u00f3n sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Desde <strong>Bufete Escura<\/strong> recordamos que hay diversos colectivos (sujetos obligados) que deben cumplir de manera escrupulosa con esta normativa, salvo pena de incurrir en sanciones de gran cuant\u00eda. Algunos de estos colectivos son: entidades de cr\u00e9dito, aseguradoras, empresas de servicios de inversi\u00f3n, entidades de pago y de dinero electr\u00f3nico, joyer\u00edas, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, notarios, fundaciones y asociaciones, entre otras.<\/p>\n<p>Para consultar la normativa en materia de PBCyFT, les facilitamos el siguiente link: <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\">https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; El Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, modific\u00f3 el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PBCyFT). Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes: Disponer de un Canal de Denuncias, tanto p\u00fablico como interno. 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