{"id":29129,"date":"2018-11-21T11:41:44","date_gmt":"2018-11-21T10:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=13907"},"modified":"2018-11-21T11:41:44","modified_gmt":"2018-11-21T10:41:44","slug":"prevencion-de-blanqueo-de-capitales-como-deben-comunicarse-los-hechos-u-operaciones-que-estan-sujetas-a-la-obligacion-de-informar-al-sepblanc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales-como-deben-comunicarse-los-hechos-u-operaciones-que-estan-sujetas-a-la-obligacion-de-informar-al-sepblanc\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales: \u00bfC\u00f3mo deben comunicarse los hechos  u operaciones que est\u00e1n sujetas a la obligaci\u00f3n de informar al Sepblac?"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-13771\" src=\"https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/CC0-248-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/p>\n<p>El <strong>Sepblac<\/strong> informa c\u00f3mo deben comunicarse:<\/p>\n<p><strong>Descripci\u00f3n del tr\u00e1mite<\/strong><\/p>\n<p>El art\u00edculo 18 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de <strong>prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, dispone que los sujetos obligados comunicar\u00e1n, por iniciativa propia, al\u00a0Sepblac\u00a0cualquier hecho u operaci\u00f3n, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el art\u00edculo 17 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, exista indicio o certeza de que est\u00e1 relacionado con el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>En particular, se comunicar\u00e1n al\u00a0Sepblac\u00a0las operaciones que, en relaci\u00f3n con las actividades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 1 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el art\u00edculo 17 de la mencionada ley no se aprecie justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, profesional o de negocio para la realizaci\u00f3n de las operaciones.<\/p>\n<p>La comunicaci\u00f3n por indicio se efectuar\u00e1 de conformidad con los procedimientos correspondientes, seg\u00fan el art\u00edculo 26 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, y contendr\u00e1n, en todo caso, la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Relaci\u00f3n e identificaci\u00f3n de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que participan en la operaci\u00f3n y concepto de su participaci\u00f3n en ella.<\/li>\n<li>Actividad conocida de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que participan en la operaci\u00f3n y correspondencia entre la actividad y la operaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Relaci\u00f3n de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicaci\u00f3n de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuant\u00eda, lugar o lugares de ejecuci\u00f3n, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.<\/li>\n<li>Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la operaci\u00f3n comunicada.<\/li>\n<li>Exposici\u00f3n de las circunstancias de toda \u00edndole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de relaci\u00f3n con el blanqueo de capitales o con la financiaci\u00f3n del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, profesional o de negocio para la realizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Cualesquiera otros datos relevantes para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo que se determinen reglamentariamente. En los casos en que el\u00a0Sepblac\u00a0estime que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolver\u00e1 la comunicaci\u00f3n al sujeto obligado a efectos de que se profundice en el examen de la operaci\u00f3n, en la que se expresar\u00e1n sucintamente los motivos de la devoluci\u00f3n y el contenido a examinar.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrar\u00e1 la operaci\u00f3n como no ejecutada, comunicando al\u00a0Sepblac\u00a0la informaci\u00f3n que se haya podido obtener.<\/p>\n<p>En todo caso, la comunicaci\u00f3n por indicio al\u00a0Sepblac\u00a0vendr\u00e1 precedida de un proceso estructurado de examen especial de la operaci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 17 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril.<\/p>\n<p><strong>P\u00fablico objetivo<\/strong><\/p>\n<p>Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ostenten la condici\u00f3n de sujeto obligado en los t\u00e9rminos dispuestos por el art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril.<\/p>\n<p>No obstante, se recuerda que los sujetos obligados comprendidos en los apartados v) a y) del art\u00edculo 2.1 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, s\u00f3lo est\u00e1n sujetos a las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo a las que se refiere el citado art\u00edculo de la ley y su normativa de la desarrollo.<\/p>\n<p><strong>Procedimiento<\/strong><\/p>\n<p><strong>Telem\u00e1tico (s\u00f3lo para entidades de cr\u00e9dito)<\/strong><\/p>\n<h3><\/h3>\n<p>Los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de cr\u00e9dito y las sucursales de entidades de cr\u00e9dito extranjeras en Espa\u00f1a deber\u00e1n, necesariamente, remitir sus comunicaciones por indicio por v\u00eda telem\u00e1tica, a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica CTL.<\/p>\n<p>A tal efecto, el\u00a0Sepblac\u00a0distribuir\u00e1 entre los sujetos obligados sujetos a comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tica la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica CTL, acompa\u00f1ada de la normativa que regula su utilizaci\u00f3n, as\u00ed como de una gu\u00eda de usuario.<\/p>\n<p>A los solos efectos de su adhesi\u00f3n al sistema de comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tico, los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de cr\u00e9dito y las sucursales de entidades de cr\u00e9dito extranjeras en Espa\u00f1a deber\u00e1n remitir la siguiente documentaci\u00f3n en soporte papel:<\/p>\n<ul>\n<li>Formulario F22-5 de \u201cComunicaci\u00f3n de datos para la inclusi\u00f3n en el sistema de intercambio telem\u00e1tico \u2013 Aplicaci\u00f3n CTL\u201d, debidamente cumplimentado y firmado por el representante o el autorizado del representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0del sujeto obligado sujeto a comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tica.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sepblac.es\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/F22_5_comunicacion_datos_inclusion_sistema-_intercambio_telematico.doc\">Formulario F22-5Formato de archivo: doc<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Documento con la informaci\u00f3n del certificado digital generado por la aplicaci\u00f3n CTL.<\/li>\n<li>Documento con la firma del representante o del autorizado del representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0del sujeto obligado sujeto a comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La documentaci\u00f3n requerida a efectos de adhesi\u00f3n al sistema de comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tico debe ser remitida en soporte papel a la siguiente direcci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>Sepblac<br \/>\nCalle Alcal\u00e1, 48<br \/>\n28014 Madrid<\/strong><\/p>\n<p>Paralelamente a la remisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n requerida a efectos de adhesi\u00f3n al sistema de comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tico, los sujetos obligados sujetos deber\u00e1n enviar el fichero con extensi\u00f3n .der generado por la aplicaci\u00f3n CTL a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico indicada en la gu\u00eda de usuario que se distribuye junto con la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Cuando, por motivo de su caducidad, sea necesario renovar el certificado empleado por la aplicaci\u00f3n\u00a0CTL, los sujetos obligados sujetos a comunicaci\u00f3n por indicio telem\u00e1tica deber\u00e1n seguir las instrucciones que se les proporcionaron durante su proceso de adhesi\u00f3n al sistema telem\u00e1tico.<\/p>\n<p><strong>Presencial \/ Por correo postal (s\u00f3lo para sujetos obligados distintos de las entidades de cr\u00e9dito)<\/strong><\/p>\n<p>Los sujetos obligados distintos de los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de cr\u00e9dito y las sucursales de entidades de cr\u00e9dito extranjeras en Espa\u00f1a deber\u00e1n remitir sus comunicaciones por indicio, directamente y por escrito, a trav\u00e9s de su representante o del autorizado de su representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0a la siguiente direcci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>Sepblac<br \/>\nCalle Alcal\u00e1, 48<br \/>\n28014 Madrid<\/strong><\/p>\n<p>Alternativamente, la documentaci\u00f3n podr\u00e1 ser presentada directamente en esa direcci\u00f3n ante el Registro General del Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>El formulario F19-1 concreta la estructura que han de adoptar las comunicaciones por indicio que deban ser remitidas al\u00a0Sepblac.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sepblac.es\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Formulario_F19-1_new.doc\">Formulario F19-1Formato de archivo: doc<\/a><\/p>\n<p><strong>Plazo de presentaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Las comunicaciones por indicio se efectuar\u00e1n sin dilaci\u00f3n, tras el proceso estructurado de examen especial a que se refiere el art\u00edculo 17 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril.<\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":28234,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[175],"tags":[],"class_list":["post-29129","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prevencion-blanqueo-capitales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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