{"id":29124,"date":"2018-10-23T11:55:20","date_gmt":"2018-10-23T09:55:20","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=13835"},"modified":"2018-10-23T11:55:20","modified_gmt":"2018-10-23T09:55:20","slug":"soy-un-sujeto-obligado-por-la-actividad-que-desarrollo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/soy-un-sujeto-obligado-por-la-actividad-que-desarrollo\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales: \u00bfSoy un sujeto obligado por la actividad que desarrollo?"},"content":{"rendered":"

\"\"El art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, establece que determinadas personas y entidades que, debido al riesgo que comporta su actividad, tienen la condici\u00f3n de sujetos obligados:<\/p>\n

a) Las entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando act\u00faen en relaci\u00f3n con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones.<\/p>\n

c) Las empresas de servicios de inversi\u00f3n.<\/p>\n

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversi\u00f3n colectiva y las sociedades de inversi\u00f3n cuya gesti\u00f3n no est\u00e9 encomendada a una sociedad gestora.<\/p>\n

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.<\/p>\n

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gesti\u00f3n no est\u00e9 encomendada a una sociedad gestora.<\/p>\n

g) Las sociedades de garant\u00eda rec\u00edproca.<\/p>\n

h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electr\u00f3nico.<\/p>\n

i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.<\/p>\n

j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.<\/p>\n

k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediaci\u00f3n en la concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, as\u00ed como las personas que, sin haber obtenido autorizaci\u00f3n como establecimientos financieros de cr\u00e9dito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposici\u00f3n adicional primera de la Ley 3\/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola en materia de Entidades de Cr\u00e9dito a la Segunda Directiva de Coordinaci\u00f3n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.<\/p>\n

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisi\u00f3n o intermediaci\u00f3n en la compraventa de bienes inmuebles.<\/p>\n

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.<\/p>\n

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.<\/p>\n

\u00f1) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepci\u00f3n, realizaci\u00f3n o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gesti\u00f3n de fondos, valores u otros activos, la apertura o gesti\u00f3n de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organizaci\u00f3n de las aportaciones necesarias para la creaci\u00f3n, el funcionamiento o la gesti\u00f3n de empresas o la creaci\u00f3n, el funcionamiento o la gesti\u00f3n de fideicomisos (\u00abtrusts\u00bb), sociedades o estructuras an\u00e1logas, o cuando act\u00faen por cuenta de clientes en cualquier operaci\u00f3n financiera o inmobiliaria.<\/p>\n

o) Las personas que con car\u00e1cter profesional y con arreglo a la normativa espec\u00edfica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas; ejercer funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros de consejo de administraci\u00f3n o de asesor\u00eda externa de una sociedad, socio de una asociaci\u00f3n o funciones similares en relaci\u00f3n con otras personas jur\u00eddicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociaci\u00f3n o cualquier otro instrumento o persona jur\u00eddicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust<\/em>) o instrumento jur\u00eddico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Uni\u00f3n Europea y que est\u00e9n sujetas a requisitos de informaci\u00f3n acordes con el Derecho de la Uni\u00f3n o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informaci\u00f3n sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.<\/p>\n

p) Los casinos de juego.<\/p>\n

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.<\/p>\n

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antig\u00fcedades.<\/p>\n

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el art\u00edculo 1 de la Ley 43\/2007, de 13 de diciembre, de protecci\u00f3n de los consumidores en la contrataci\u00f3n de bienes con oferta de restituci\u00f3n del precio.<\/p>\n

t) Las personas que ejerzan actividades de dep\u00f3sito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.<\/p>\n

u) Las personas responsables de la gesti\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de loter\u00edas u otros juegos de azar presenciales o por medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos, telem\u00e1ticos e interactivos. En el caso de loter\u00edas, apuestas mutuas deportivo-ben\u00e9ficas, concursos, bingos y m\u00e1quinas recreativas tipo \u201cB\u201d \u00fanicamente respecto de las operaciones de pago de premios.<\/p>\n

v) Las personas f\u00edsicas que realicen movimientos de medios de pago, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 34.<\/p>\n

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 38.<\/p>\n

x) Las fundaciones y asociaciones, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 39.<\/p>\n

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de valores y productos financieros derivados, as\u00ed como los gestores de tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito emitidas por otras entidades, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 40.<\/p>\n

Desde Escura<\/strong> recordamos la importancia de que aquellas empresas o personas f\u00edsicas cuya actividad coincida con alguna de las anteriormente descritas, se adapte a la normativa en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de Escura<\/strong>, abogados<\/strong> y economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div>

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