{"id":28846,"date":"2019-10-02T12:04:14","date_gmt":"2019-10-02T10:04:14","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=16964"},"modified":"2019-10-02T12:04:14","modified_gmt":"2019-10-02T10:04:14","slug":"la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-i\/","title":{"rendered":"La figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa (I)"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><h3 style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/108-19-la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-I.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-16965\" src=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-400-min-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-400-min-66x66.jpg 66w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-400-min-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-400-min.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>El I Congreso de Compliance en Barcelona celebrado recientemente abord\u00f3, entre otras cuestiones, una tem\u00e1tica de gran relevancia como es la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o <em>Compliance Officer<\/em> dentro de la empresa.<\/p>\n<p>El C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol hace referencia a la figura del Responsable de Cumplimiento normativo en su art. 31 <em>bis <\/em>2.2\u00aa CP cuando dispone que, para la adopci\u00f3n de un Compliance Penal efectivo, es necesario que \u201c<em>la supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n implantado haya sido confiada a un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la funci\u00f3n de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jur\u00eddica\u201d. <\/em>De la literalidad del citado precepto se deduce que las funciones principales del Responsable de Cumplimiento normativo ser\u00e1n la de, por un lado, velar por la efectiva implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del Compliance Penal y, por el otro, supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo previstas.<\/p>\n<p>En cuanto a la configuraci\u00f3n de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo, la propia Circular de la Fiscal\u00eda General del Estado 1\/2016, la cual establece las directrices a seguir por todos los fiscales del Estado, ya nos avanzaba en su momento que puede adoptar forma de \u00f3rgano unipersonal o colegiado. Asimismo, no se exige que deba reunir la profesi\u00f3n de abogado (aunque por lo general es lo m\u00e1s com\u00fan y aconsejable, tal y como explic\u00e1bamos en la Circular n\u00ba 41\/18 \u2013 marzo 2018) y puede optarse por recurrir a profesionales externos para el ejercicio de sus propias funciones.<\/p>\n<p>Desde <strong>Escura<\/strong> recomendamos que el Responsable de Cumplimiento sea un \u00f3rgano colegiado, integrado tanto por miembros internos de la empresa como externos, para as\u00ed garantizar una total objetividad e imparcialidad. En esta misma l\u00ednea se pronunci\u00f3 la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola a trav\u00e9s de su Informe Jur\u00eddico 5\/2017, sobre la intervenci\u00f3n del abogado como responsable de cumplimiento normativo. Dicho Informe afirmaba que la figura del letrado externo es la m\u00e1s adecuada para el ejercicio del cargo de Responsable de Cumplimiento normativo, al no presentar colisi\u00f3n con el secreto profesional o peligro de conflicto de intereses, gozando al mismo tiempo del derecho y el deber de independencia en el ejercicio de sus funciones previsto en su deontolog\u00eda profesional.<\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last banner\" style=\"--awb-padding-top:20px;--awb-padding-right:20px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-padding-left:20px;--awb-bg-image:url(&#039;http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg&#039;);--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:40px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy fusion-column-has-bg-image\" data-bg-url=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h3><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/es\/compliance-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consulta nuestra \u00e1rea de <strong>Compliance Penal<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":16965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-28846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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