{"id":28408,"date":"2020-10-06T15:40:53","date_gmt":"2020-10-06T13:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=18075"},"modified":"2020-10-06T15:40:53","modified_gmt":"2020-10-06T13:40:53","slug":"el-compliance-penal-como-atenuante-o-eximente-en-materia-de-competencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/el-compliance-penal-como-atenuante-o-eximente-en-materia-de-competencia\/","title":{"rendered":"El Compliance Penal como atenuante o eximente en materia de Competencia"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><h3 style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/174-20-el-compliance-penal-como-atenuante-o-eximente-en-materia-de-competencia.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-18076\" src=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/thumbnail_IMG_1232-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>El pasado mes de julio, la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) public\u00f3 la \u201c<em>Gu\u00eda de programas de cumplimiento en relaci\u00f3n con la defensa de la competencia<\/em>\u201d. En este documento, se establecen los puntos que debe tener un programa de cumplimiento (o programa de Compliance Penal) para ser efectivo y, en consecuencia, ser valorado positivamente por parte de este organismo en una eventual <strong>reducci\u00f3n y\/o atenuaci\u00f3n<\/strong> de una sanci\u00f3n en materia de Competencia, pudi\u00e9ndose llegar incluso a la <strong>exoneraci\u00f3n<\/strong> del pago de la misma.<\/p>\n<p>La CNMC se hab\u00eda pronunciado en diversas ocasiones acerca de la efectividad de los programas de Compliance implantados de manera anterior a la detecci\u00f3n de la infracci\u00f3n (<em>ex ante<\/em>) como de los implementados o modificados una vez que la empresa ya ha sido investigada (<em>ex post<\/em>).<\/p>\n<p>Respecto a los programas de cumplimiento <em>ex ante<\/em>, se consideran eficaces cuando articulan y aplican controles internos que detectan internamente la conducta anticompetitiva.<\/p>\n<p>En lo referente a los programas de cumplimiento <em>ex post<\/em>, la CNMC ha mantenido una valoraci\u00f3n positiva en diversas resoluciones sancionadoras (ej: Resoluci\u00f3n de la CNMC de 1 de octubre de 2019, expt. S\/DC\/0612\/17, <em>Montaje y Mantenimiento Industrial<\/em>).<\/p>\n<p>Para que un programa de Compliance Penal sea eficaz y, por tanto, sea valorado positivamente, la CNMC establece los siguientes requisitos:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Implicaci\u00f3n de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y\/o los principales directivos de la empresa<\/em>: deben promover e incentivar una cultura de cumplimiento normativo en toda la organizaci\u00f3n, pues son el reflejo de las pol\u00edticas de la compa\u00f1\u00eda y de su cultura de trabajo.<\/li>\n<li><em>Formaci\u00f3n<\/em>: deben realizarse sesiones formativas a los trabajadores de la compa\u00f1\u00eda, adaptadas en cada caso al \u00e1mbito de actividad y funciones. Sin una formaci\u00f3n adecuada, dif\u00edcilmente el resto de los elementos del programa de Compliance Penal podr\u00e1n ser eficaces.<\/li>\n<li><em>Existencia de un canal de denuncias<\/em>: disponer de un canal de denuncias permite detectar conductas il\u00edcitas r\u00e1pidamente, en la medida en que cualquiera puede detectar una infracci\u00f3n y ponerla en conocimiento del responsable del canal.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Independencia y autonom\u00eda del responsable del dise\u00f1o y control de las pol\u00edticas de cumplimiento<\/em>: todo programa de Compliance Penal debe tener a un responsable del programa (responsable de cumplimiento) que tenga autonom\u00eda e independencia para el desarrollo de sus funciones. Este \u00f3rgano reportar\u00e1 directamente al \u00f3rgano de administraci\u00f3n las cuestiones de mayor relevancia en materia de Compliance Penal (ej. detecci\u00f3n de infracciones).<\/li>\n<li><em>Identificaci\u00f3n de riesgos y dise\u00f1o de protocolos o mecanismos de control<\/em>: todo programa de cumplimiento debe identificar, analizar y valorar los riesgos a los que est\u00e1 sometida una organizaci\u00f3n. Una vez detectados los riesgos, y para que el programa de cumplimiento sea eficaz, ser\u00e1 preciso dise\u00f1ar una matriz de controles (o matriz de riesgos) en la cual se identifiquen los protocolos y mecanismos dise\u00f1ados para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reacci\u00f3n ante cualquier il\u00edcito.<\/li>\n<li><em>Dise\u00f1o del procedimiento interno para la gesti\u00f3n de denuncias y la gesti\u00f3n de la detecci\u00f3n de infracciones<\/em>: un programa de cumplimiento eficaz debe contar con mecanismos internos para solicitar asesoramiento en relaci\u00f3n con una pr\u00e1ctica que puede ser il\u00edcita y para advertir sobre la existencia de sospechas o la constataci\u00f3n de una infracci\u00f3n. Asimismo, el programa de cumplimiento deber\u00e1 incluir un procedimiento espec\u00edfico, preestablecido y conocido para la gesti\u00f3n de las infracciones o la sospecha de infracciones que se hayan detectado.<\/li>\n<li><em>Dise\u00f1o de un sistema disciplinario transparente y eficaz<\/em>: estas sanciones podr\u00edan implicar desde una reducci\u00f3n del salario hasta el despido.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El siguiente enlace muestra la totalidad de la gu\u00eda emitida por la CNMC:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cnmc.es\/sites\/default\/files\/editor_contenidos\/Competencia\/Normativas_guias\/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf\">https:\/\/www.cnmc.es\/sites\/default\/files\/editor_contenidos\/Competencia\/Normativas_guias\/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf<\/a><\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last banner\" style=\"--awb-padding-top:20px;--awb-padding-right:20px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-padding-left:20px;--awb-bg-image:url(&#039;http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg&#039;);--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:40px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy fusion-column-has-bg-image\" data-bg-url=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h3><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/es\/compliance-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consulta nuestra \u00e1rea de <strong>Compliance Penal<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":28104,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-28408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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