{"id":23860,"date":"2020-07-06T13:25:28","date_gmt":"2020-07-06T11:25:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/modificacion-de-la-normativa-en-materia-de-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2025-02-14T10:12:49","modified_gmt":"2025-02-14T09:12:49","slug":"modificacion-de-la-normativa-en-materia-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/modificacion-de-la-normativa-en-materia-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Modificaci\u00f3n de la normativa en materia de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><h3 style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/142-20-modificacion-normativa-en-materia-de-blanqueo-de-capitales.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-17923\" src=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/CC0-488-min-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>El Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital ha publicado el Anteproyecto de Ley (en adelante, Anteproyecto) que modifica la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, a efectos de transponer la Directiva europea 2018\/843 de 30 de mayo de 2018.<\/p>\n<p>Una de las principales novedades que incorpora el Anteproyecto es la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos obligados, destacando entre ellos los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales, de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, de transferencia de monedas virtuales y de custodia de monederos electr\u00f3nicos [art. 2.1 letra v) del Anteproyecto].<\/p>\n<p>Otra novedad es la creaci\u00f3n de un Registro de Titularidades Reales \u00fanico para todo el territorio nacional que contendr\u00e1 la informaci\u00f3n de la titularidad real relativa a todas las personas jur\u00eddicas y las entidades o estructuras sin personalidad jur\u00eddica que tengan la sede de su direcci\u00f3n efectiva o su principal actividad en Espa\u00f1a, o que est\u00e9n administradas o gestionadas por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas residentes o establecidas en Espa\u00f1a (disposici\u00f3n adicional tercera del Anteproyecto). El aspecto positivo de dicho Registro es que permitir\u00e1 centralizar la informaci\u00f3n de titularidad real disponible en las bases notariales y en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil, entre otros.<\/p>\n<p>El nuevo art. 4 bis prev\u00e9 que las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jur\u00eddicas est\u00e9n sujetas a la obligaci\u00f3n de declarar su titularidad real, deban obtener y actualizar la informaci\u00f3n relativa a la titularidad real, as\u00ed como conservarla por un plazo de 10 a\u00f1os a contar desde el cese de su condici\u00f3n de titular real. En este sentido, los sujetos obligados deber\u00e1n solicitar dicha informaci\u00f3n a las entidades descritas cuando establezcan con ellas relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales.<\/p>\n<p>La Directiva europea establece por primera vez la obligaci\u00f3n de crear de sistemas automatizados de bases de datos centralizadas de cuentas de pago y de cuentas bancarias. Esto \u00faltimo ya lo preve\u00eda la Ley 10\/2010 con el denominado Fichero de Titularidades Financieras, que entr\u00f3 en funcionamiento el a\u00f1o 2016. El Anteproyecto clarifica las obligaciones de declaraci\u00f3n en el Fichero por las entidades declarantes y ampl\u00eda esta obligaci\u00f3n a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago. Se modifica tambi\u00e9n el sistema y condiciones de acceso a dicha informaci\u00f3n por las autoridades con competencias en la investigaci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n cabe destacar el hecho de que los expertos externos, encargados de realizar los informes sobre la adecuaci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n establecidas por los sujetos obligados, pasar\u00e1n a tener responsabilidad directa por el contenido de sus informes [art. 52.1 letra q bis) del Anteproyecto].<\/p>\n<p>Finalmente, se recogen las nuevas obligaciones del Reglamento (UE) 2018\/1672, del 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de entrada y salida de efectivo de la Uni\u00f3, modificando determinados aspectos de la Ley 10\/2010. Concretamente, la definici\u00f3n de efectivo incluye a las materias primas utilizadas como dep\u00f3sito de gran liquidez, se establece la obligaci\u00f3n de informar del efectivo no acompa\u00f1ado y la necesidad de declaraci\u00f3n del efectivo transportado en movimientos de entrada y salida de la Uni\u00f3n Europea por aquellos que realicen actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.<\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last banner\" style=\"--awb-padding-top:20px;--awb-padding-right:20px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-padding-left:20px;--awb-bg-image:url(&#039;http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_blanqueo_capitales.jpg&#039;);--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:40px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy fusion-column-has-bg-image\" data-bg-url=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_blanqueo_capitales.jpg\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h3><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/departamento-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consulta nuestra \u00e1rea de <strong>de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":42760,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[175],"tags":[],"class_list":["post-23860","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prevencion-blanqueo-capitales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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