{"id":23584,"date":"2020-08-11T09:10:12","date_gmt":"2020-08-11T07:10:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/el-secreto-profesional-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer\/"},"modified":"2020-08-11T09:10:12","modified_gmt":"2020-08-11T07:10:12","slug":"el-secreto-profesional-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/el-secreto-profesional-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer\/","title":{"rendered":"El secreto profesional del Responsable de Cumplimiento normativo o \u201cCompliance Officer\u201d"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><h3 style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/157-20-el-secreto-profesional-del-compliance-officer.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-17040\" src=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-412-min-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Previamente a la entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, que modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal (en adelante, CP), una persona jur\u00eddica no respond\u00eda penalmente por un hecho delictivo, sino que \u00fanicamente pod\u00eda llegar a responder civilmente. No obstante, una vez entr\u00f3 en vigor la citada Ley, las personas jur\u00eddicas pasaron a ser sujetos susceptibles de incurrir en responsabilidad penal.<\/p>\n<p>El r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas establece que, para que una persona jur\u00eddica pueda ser considerada penalmente responsable, es necesario que se cometa un hecho delictivo por parte de una persona f\u00edsica vinculada a la entidad, que este delito sea uno de los delitos por los que puede responder la persona jur\u00eddica (listado de <em>numerus clausus<\/em>) y que se derive un beneficio directo o indirecto para la entidad como consecuencia de la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>A efectos de evitar la responsabilidad penal, las personas jur\u00eddicas deben, con arreglo a lo establecido en el art. 31 <em>bis <\/em>2.1\u00aa CP, elaborar e implantar en sus respectivas organizaciones un Modelo de Organizaci\u00f3n y Gesti\u00f3n (tambi\u00e9n conocido como Programa o Modelo de Compliance Penal) para la prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n<p>No obstante, la elaboraci\u00f3n de un Modelo de Organizaci\u00f3n y Gesti\u00f3n no es el \u00fanico requisito que establece el CP a los efectos de que la persona jur\u00eddica pueda acogerse a la exenci\u00f3n de responsabilidad penal. El CP tambi\u00e9n exige la designaci\u00f3n de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o <em>Compliance Officer<\/em> (en la terminolog\u00eda anglosajona), seg\u00fan lo expuesto en el art. 31 <em>bis<\/em> 2.2\u00aa CP.<\/p>\n<p>Las principales funciones del Responsable de Cumplimiento normativo ser\u00e1n las de, por un lado, velar por la efectiva implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del Modelo y, por el otro, supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo.<\/p>\n<p>En cuanto a su configuraci\u00f3n, la Circular de la Fiscal\u00eda General del Estado 1\/2016 estableci\u00f3 que puede adoptar la forma de \u00f3rgano unipersonal o colegiado, pudiendo optarse por recurrir a profesionales externos.<\/p>\n<p>Uno de los aspectos de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo que est\u00e1 actualmente generando mucho debate es el <strong>secreto profesional<\/strong> del abogado que ocupa este cargo.<\/p>\n<p>Atendiendo a las antes mencionadas funciones del Responsable de Cumplimiento normativo, se llega a la conclusi\u00f3n de que puede tener conocimiento de informaci\u00f3n sensible de la organizaci\u00f3n. Esto puede resultar problem\u00e1tico en el supuesto de que el Responsable de Cumplimiento normativo sea citado como testigo en un procedimiento penal dirigido contra la empresa, ya que colisionar\u00eda con el deber del secreto profesional del abogado. En este sentido, el Responsable de Cumplimiento normativo podr\u00eda ejercer tanto su derecho al secreto profesional como su deber de salvaguardarlo, para no revelar dicha informaci\u00f3n sensible a la que hubiese accedido en el contexto de su actividad laboral. El principal problema, entonces, surge en relaci\u00f3n con los abogados internos (o <em>in-house<\/em>) de la propia empresa.<\/p>\n<p>El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, en las sentencias de los casos <em>Akzo<\/em> (2010) y <em>Puke<\/em> (2012), ya estableci\u00f3 que los abogados internos no gozan del secreto profesional por el hecho de estar sujetos a una relaci\u00f3n laboral que impedir\u00eda su independencia. En atenci\u00f3n a esta jurisprudencia, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el Responsable de Cumplimiento normativo que al mismo tiempo ejerciese las funciones del abogado de empresa, no gozar\u00eda del derecho al secreto profesional.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Jur\u00eddica del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola, a trav\u00e9s de su Informe Jur\u00eddico 5\/2017, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 al respecto, afirmando que la figura del letrado externo es la m\u00e1s adecuada para el ejercicio del cargo de Responsable de Cumplimiento normativo al no presentar colisi\u00f3n con el secreto profesional ni ning\u00fan conflicto de intereses.<\/p>\n<p>Debido a la escasa regulaci\u00f3n en esta materia, asociaciones especializadas en Compliance han desarrollado propuestas de estatutos para la profesi\u00f3n del Responsable de Cumplimiento normativo, en los cuales se establece que esta figura estar\u00eda sujeta al secreto profesional, sea abogado o no, pudiendo estar dispensado de declarar en calidad de testigo en todo lo relacionado con el desarrollo de su funci\u00f3n de cumplimiento y sobre cualquier hecho atribuido a la entidad o a las personas por las que esta deba responder penalmente y de los que haya tenido conocimiento por ser el Responsable de Cumplimiento normativo.<\/p>\n<p>Atendiendo a todo lo expuesto, hoy en d\u00eda parecer ser que la f\u00f3rmula que no implica ning\u00fan conflicto es la del Responsable de Cumplimiento normativo abogado y que, adem\u00e1s, sea externo a la empresa, pues gozar\u00eda de la libertad, independencia y los derechos y obligaciones legalmente reconocidos para su profesi\u00f3n: el secreto profesional, la confidencialidad y la posibilidad de no declarar en sede judicial.<\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last banner\" style=\"--awb-padding-top:20px;--awb-padding-right:20px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-padding-left:20px;--awb-bg-image:url(&#039;http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg&#039;);--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:40px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy fusion-column-has-bg-image\" data-bg-url=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h3><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/compliance-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consulta nuestra \u00e1rea de <strong>Compliance Penal<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":28424,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-23584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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