{"id":16988,"date":"2019-10-15T11:38:36","date_gmt":"2019-10-15T09:38:36","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=16988"},"modified":"2019-10-15T11:38:36","modified_gmt":"2019-10-15T09:38:36","slug":"la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-ii\/","title":{"rendered":"La figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa (II)"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><h3 style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/113-19-la-figura-del-responsable-de-cumplimiento-normativo-o-compliance-officer-dentro-de-la-empresa-II.pdf\">Consulte el PDF<\/a><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-16989\" src=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/CC0-405-min-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>En la Circular n\u00ba 108\/19 introdujimos algunas de las caracter\u00edsticas fundamentales de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o <em>Compliance Officer<\/em> dentro de la empresa. Con la presente circular pretendemos analizar el deber y derecho relativo al <strong>secreto profesional <\/strong>del abogado que ocupa el cargo de Responsable de Cumplimiento.<\/p>\n<p>El secreto profesional del abogado est\u00e1 reconocido en el art. 32.1 del Estatuto General de la Abogac\u00eda, el art. 5 del C\u00f3digo Deontol\u00f3gico de la Abogac\u00eda y el art. 542.3 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el que se establece que \u201c<em>los abogados deber\u00e1n guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por raz\u00f3n de cualquiera de las modalidades de su actuaci\u00f3n profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Con arreglo a lo establecido en el art. 31 <em>bis <\/em>2.2\u00aa CP, el Responsable de Cumplimiento es el encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del Compliance Penal implantado en la empresa. Una manifestaci\u00f3n de dicha funci\u00f3n es la de documentar toda la actividad de cumplimiento normativo desarrollada en la organizaci\u00f3n, hecho que, por lo general, implicar\u00e1 el ser conocedor de informaci\u00f3n empresarial de car\u00e1cter sensible.<\/p>\n<p>En el supuesto de que el Responsable de Cumplimiento fuese citado como testigo en el contexto de un procedimiento penal dirigido contra la empresa investigada, este escenario colisionar\u00eda con el deber del secreto profesional reconocido en el ejercicio de su profesi\u00f3n de abogado. En este sentido, el Responsable de Cumplimiento podr\u00eda ejercer tanto su derecho al secreto profesional como su deber de salvaguardarlo, para no revelar informaci\u00f3n que hubiese obtenido en virtud de su actuaci\u00f3n profesional.<\/p>\n<p>Sin embargo, a partir del a\u00f1o 2010 empez\u00f3 a aflorar en Europa el debate referente a la forma en la que debe operar la prerrogativa del secreto profesional del abogado de empresa. Dicho debate nace de la mano del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE), a trav\u00e9s de las sentencias de los casos <em>Akzo<\/em> (2010) y <em>Puke <\/em>(2012), en las que se defiende que los abogados de empresa no gozan de secreto profesional por el hecho de\u00a0estar sujetos a una relaci\u00f3n laboral que impedir\u00eda su independencia. Por ello, seg\u00fan la citada jurisprudencia del TJUE, el Responsable de Cumplimiento que al mismo tiempo ejerciese las funciones del abogado de empresa, no gozar\u00eda del derecho al secreto profesional.<\/p>\n<p>La regulaci\u00f3n legal de esta cuesti\u00f3n es muy variada en el conjunto de los estados miembros: mientras que pa\u00edses como Francia, Italia o B\u00e9lgica no prev\u00e9n el privilegio del secreto profesional al abogado de empresa, el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol no establece un trato diferenciado entre este \u00faltimo y el abogado externo, contemplando el derecho al secreto profesional en ambos supuestos.<\/p>\n<p>Sin perjuicio de la incertidumbre de c\u00f3mo quedar\u00e1 regulada finalmente la presente cuesti\u00f3n, conforme a lo expuesto, parece conveniente que el Responsable de Cumplimiento sea un \u00f3rgano formado tanto por personal interno de la compa\u00f1\u00eda como por un abogado externo, a los efectos de garantizar el secreto profesional.<\/p>\n<p>\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de <strong>Escura<\/strong>, <strong>abogados<\/strong> y <strong>economistas<\/strong>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last banner\" style=\"--awb-padding-top:20px;--awb-padding-right:20px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-padding-left:20px;--awb-bg-image:url(&#039;http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg&#039;);--awb-bg-size:cover;--awb-margin-top:40px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy fusion-column-has-bg-image\" data-bg-url=\"http:\/\/blog.escura.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/area_compliance_penal.jpg\"><div class=\"fusion-text fusion-text-2\"><h3><a href=\"https:\/\/www.escura.com\/es\/compliance-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consulta nuestra \u00e1rea de <strong>Compliance Penal<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":28513,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-16988","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Escura. 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