{"id":13878,"date":"2018-11-08T09:26:44","date_gmt":"2018-11-08T08:26:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.escura.com\/?p=13878"},"modified":"2018-11-08T09:26:44","modified_gmt":"2018-11-08T08:26:44","slug":"prevencion-de-blanqueo-de-capitales-propuesta-de-nombramiento-de-representante-ante-el-sepblac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/prevencion-de-blanqueo-de-capitales-propuesta-de-nombramiento-de-representante-ante-el-sepblac\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales: Propuesta de nombramiento de representante ante el Sepblac"},"content":{"rendered":"

\"\"Se plantea como una duda habitual entre obligados a implementar una Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/strong> el c\u00f3mo debe efectuarse el nombramiento del representante ante el Sepblac<\/strong> (Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones\u00a0 Monetarias).<\/p>\n

En la p\u00e1gina web de Sepblac existe una descripci\u00f3n informativa en relaci\u00f3n con el nombramiento del representante que es de gran inter\u00e9s, por la cual se la trasladamos:<\/p>\n

Descripci\u00f3n del tr\u00e1mite<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 26 ter de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo dispone que los sujetos obligados deben designar como representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0a una persona residente en Espa\u00f1a que ejerza cargo de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n

Por su parte, los sujetos obligados que operen en Espa\u00f1a mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas de la sucursal han de nombrar un representante residente en Espa\u00f1a, que tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de punto central de contacto.<\/p>\n

Los sujetos obligados que operen en Espa\u00f1a en r\u00e9gimen de libre prestaci\u00f3n de servicios deben asimismo designar un representante ante el\u00a0Sepblac, que podr\u00e1 ser no residente en Espa\u00f1a.<\/p>\n

En el caso de empresarios o profesionales individuales ser\u00e1 representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0el titular de la actividad.<\/p>\n

En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante ser\u00e1 \u00fanico y deber\u00e1 ejercer cargo de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n de la sociedad dominante del grupo.<\/p>\n

La propuesta de nombramiento de representante, acompa\u00f1ada de una descripci\u00f3n detallada de su trayectoria profesional, debe ser comunicada al\u00a0Sepblac\u00a0que, de forma razonada, podr\u00e1 formular reparos u observaciones.<\/p>\n

El representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0es responsable del cumplimiento de las obligaciones de informaci\u00f3n establecidas en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, para lo que tendr\u00e1 acceso sin limitaci\u00f3n alguna a cualquier informaci\u00f3n obrante en el sujeto obligado as\u00ed como en cualquiera de las entidades del grupo, en su caso.<\/p>\n

\u00a1Importante! El nombramiento como representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0no debe ser confundido con el nombramiento como representante legal de la sociedad, si bien pueden ser coincidentes, ya que la Ley 10\/2010, de 28 de abril, indica que el representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0debe ejercer cargo de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n de la sociedad.<\/strong><\/p>\n

P\u00fablico objetivo<\/strong><\/p>\n

Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ostenten la condici\u00f3n de sujeto obligado en los t\u00e9rminos dispuestos por el art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril.<\/p>\n

No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 31.1 del Reglamento de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo, quedan exceptuados de la obligaci\u00f3n de designar representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0los corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados i) a u) del art\u00edculo 2.1 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, que, con inclusi\u00f3n de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no supere los 2 millones de euros.\u00a0No obstante, esta excepci\u00f3n no ser\u00e1 aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.<\/p>\n

Asimismo, se recuerda que los sujetos obligados comprendidos en los apartados v) a y) del art\u00edculo 2.1 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, s\u00f3lo est\u00e1n sujetos a las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo a las que se refiere el citado art\u00edculo de la ley y su normativa de la desarrollo.<\/p>\n

Por \u00faltimo, se recuerda que los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles deben incorporarse a sus respectivos \u00f3rganos centralizados de prevenci\u00f3n (OCP). En consecuencia, no procede que designen representante ante el\u00a0Sepblac, toda vez que el representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0del\u00a0OCP\u00a0ostenta, a su vez, la condici\u00f3n de representante de todos los profesionales incorporados.<\/p>\n

Procedimiento<\/strong><\/p>\n

Presencial \/ Por correo postal<\/strong><\/p>\n

Los sujetos obligados que deseen formular una propuesta de nombramiento de representante ante el\u00a0Sepblac\u00a0deber\u00e1n remitir la siguiente documentaci\u00f3n sin grapar ni encuadernar en soporte papel:<\/p>\n