{"id":13617,"date":"2018-07-04T10:22:37","date_gmt":"2018-07-04T08:22:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?p=13826"},"modified":"2018-07-04T10:22:37","modified_gmt":"2018-07-04T08:22:37","slug":"que-es-el-organo-centralizado-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/que-es-el-organo-centralizado-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el \u00f3rgano centralizado de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales?"},"content":{"rendered":"

\"\"El \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (OCP) es una instituci\u00f3n integrada en el Consejo General del Notariado. Seg\u00fan la Audiencia Nacional, se trata de un organismo centralizado de prevenci\u00f3n que facilita el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificar al titular real en ciertos casos, si bien sus resoluciones no tienen car\u00e1cter normativo. Se trata, en definitiva, de una herramienta de lucha contra el blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n

Los t\u00e9cnicos de este organismo analizan y cruzan datos (con los l\u00edmites que establece el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos) gracias a que las operaciones que llevan a cabo los Notarios est\u00e1n recogidas en el \u00cdndice \u00danico Informatizado Notarial. En caso de que mediante este \u00cdndice se detectase alg\u00fan indicio de irregularidad, se debe comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/strong> (m\u00e1s conocido como SEPBLAC), que es la m\u00e1xima autoridad espa\u00f1ola en materia de blanqueo.<\/p>\n

Otro instrumento que utiliza el OCP es la Base de Datos de Titular Real, que permite a las autoridades p\u00fablicas maximizar el rendimiento de la informaci\u00f3n del \u00cdndice para ver qui\u00e9n se encuentra detr\u00e1s de una sociedad<\/strong>, lo que permite detectar a las llamadas \u201csociedades pantalla\u201d. Del mismo modo, esta Base de Datos tambi\u00e9n permite conocer qui\u00e9n es el titular real de diversas organizaciones extranjeras.<\/p>\n

Finalmente, un tercer instrumento es la Base de Datos de Personas con Responsabilidad P\u00fablica, que identifica a m\u00e1s de 25.000 personas con responsabilidad p\u00fablica y sus allegados<\/strong>. Esta Base de Datos est\u00e1 a disposici\u00f3n de las Autoridades encargadas de la prevenci\u00f3n y la lucha contra la delincuencia econ\u00f3mica.<\/p>\n

Con todos estos instrumentos, se pretende prevenir, en la medida de lo posible, que se lleven a cabo acciones tendentes a que el dinero de origen ilegal tenga, en apariencia, origen legal. En este sentido, cabe recordar que en la actualidad se ha publicado un Anteproyecto de Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo que derogar\u00e1 la actual y establecer\u00e1 diversas modificaciones en el sistema de funcionamiento, como, por ejemplo:<\/p>\n