{"id":33040,"date":"2022-08-02T13:13:32","date_gmt":"2022-08-02T11:13:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?page_id=33040"},"modified":"2025-05-06T11:20:31","modified_gmt":"2025-05-06T09:20:31","slug":"departamento-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/departamento-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"
\"Blanqueo<\/span><\/div><\/div>
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Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/span><\/h1>\n<\/div>

El departamento de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> (en adelante, PBC\/FT) de Escura ofrece, entre otros, los siguientes servicios:<\/p>\n<\/div>

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Confecci\u00f3n del manual de PBC\/FT<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Formaci\u00f3n a las personas trabajadoras<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Elaboraci\u00f3n de informes experto externo<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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<\/i><\/div>

Asesoramiento a la secretar\u00eda del \u00d3rgano de Control Interno (redacci\u00f3n del orden del d\u00eda y el acta de la reuni\u00f3n, actualizaci\u00f3n de los procedimientos internos, entre otros).<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Preguntas Frecuentes Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales:<\/span><\/h2>\n<\/div>

<\/i><\/i><\/span>\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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El blanqueo de capitales se define como todas aquellas conductas tendentes a ocultar el origen il\u00edcito de los bienes, introduci\u00e9ndolos en el mercado como si tuvieran una apariencia l\u00edcita. Por tanto, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales tiene por objeto adoptar medidas para evitar introducir en el mercado estos bienes de origen delictivo o il\u00edcito.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/i><\/span>\u00bfQu\u00e9 normas regulan en Espa\u00f1a la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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Las principales normas que regulan en Espa\u00f1a la PBC\/FT son la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo y el Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/i><\/span>\u00bfQu\u00e9 entidades est\u00e1n obligadas a dar cumplimiento a la normativa de PBC\/FT?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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La normativa de PBC\/FT es de aplicaci\u00f3n para los denominados \u201csujetos obligados<\/strong>\u201d que figuran en el art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril.<\/p>\n

Entre los mismos, cabe destacar a:<\/strong><\/p>\n