{"id":32597,"date":"2022-06-27T13:09:19","date_gmt":"2022-06-27T11:09:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?page_id=32597"},"modified":"2025-11-14T09:02:34","modified_gmt":"2025-11-14T08:02:34","slug":"compliance-penal","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/compliance-penal\/","title":{"rendered":"Compliance Penal"},"content":{"rendered":"
\"Compliance<\/span><\/div><\/div>
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Abogados en Compliance Penal<\/span><\/h1>\n<\/div>

\u201cPrev\u00e9 las responsabilidades penales de tu empresa y de la direcci\u00f3n implantando un Plan de Prevenci\u00f3n en Compliance Penal\u201d<\/h3>\n

La reforma del C\u00f3digo Penal del 2010 estableci\u00f3 la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas <\/strong>para determinados delitos. Esta responsabilidad puede afectar tanto a la persona jur\u00eddica como a sus administradores y directivos, quienes vienen obligados a un control efectivo de la organizaci\u00f3n y a la vigilancia y cumplimiento de las leyes.<\/p>\n

Reconocidos por Best Lawyers\u00a0<\/strong>como\u00a0tier 2 <\/em><\/strong>en el \u00e1rea de Cumplimiento a nivel regional en Barcelona.<\/p>\n

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El 1 de julio del 2015 se modifica el C\u00f3digo Penal, previendo excepciones y atenuantes a la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, pero para ello se exige un determinado comportamiento, concretamente la adopci\u00f3n de un Sistema de Compliance <\/strong>que acredite que la persona jur\u00eddica ha realizado todo lo necesario para el cumplimiento de las leyes.<\/p>\n

Mediante el servicio de Prevenci\u00f3n Penal, Escura ayuda a la empresa<\/strong> a establecer protocolos de gesti\u00f3n y comunicados a los directivos y trabajadores a los efectos de garantizar el cumplimiento de las leyes y determinar las responsabilidades de cada trabajador de una sociedad.<\/p>\n<\/div>

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\u25a0 <\/span>Servicios del \u00e1rea:<\/span><\/strong><\/h2>\n<\/div>
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Evaluaci\u00f3n de riesgos<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Dise\u00f1o de controles y procedimientos a implantar<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Redacci\u00f3n del modelo de compliance penal<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Asesoramiento al comit\u00e9 de compliance<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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Gesti\u00f3n del canal de denuncias<\/h3><\/div><\/div><\/div>
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\u25a0 <\/span>Preguntas Frecuentes Compliance Penal: <\/span><\/strong><\/h2>\n<\/div>

<\/i><\/i><\/span>\u00bfQu\u00e9 es el Compliance Penal?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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El Compliance Penal o compliance <\/i>es el conjunto de pol\u00edticas y\/o procedimientos<\/strong> que implanta una entidad para garantizar que desarrolla su actividad de acuerdo con la normativa vigente, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo entre sus personas trabajadoras, e implicando a sus socios de negocio.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/i><\/span>\u00bfCu\u00e1les son las funciones del Comit\u00e9 de Compliance?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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Las principales funciones del Comit\u00e9 de Compliance Penal o Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Cumplimiento:<\/p>\n

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  1. Identificar, analizar y evaluar<\/strong> los riesgos<\/strong> penales una vez implantado el Compliance Penal, as\u00ed como aplicar y\/o modificar los controles internos existentes.<\/li>\n
  2. Gestionar el Canal de Denuncias<\/strong> y, si es necesario, realizar inspecciones internas<\/strong> con el apoyo de la organizaci\u00f3n y\/o de profesionales externos.<\/li>\n
  3. Establecer mejoras continuas y actualizar<\/strong> el Compliance Penal.<\/li>\n
  4. Realizar programas internos de formaci\u00f3n a las personas trabajadoras<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/div><\/div>

    <\/i><\/i><\/span>\u00bfCu\u00e1l es el procedimiento del Compliance Penal?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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    Fase 1 Conocimiento de la Organizaci\u00f3n <\/span><\/strong>(<\/span>Conocimiento de los procesos sensibles, Recogida de datos y cuestionario, An\u00e1lisis de la informaci\u00f3n recopilada)<\/p>\n

    Fase 2 Redacci\u00f3n del Compliance Penal <\/span><\/strong>(<\/span>Confecci\u00f3n de la memoria, Establecimiento de los programas organizativos, Cierre de la memoria)<\/p>\n

    Fase 3: Implantaci\u00f3n del Compliance <\/span><\/span><\/strong>(Aprobaci\u00f3n de la memoria, Presentaci\u00f3n a los trabajadores: Creaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Cumplimiento)<\/p>\n

    M\u00e1s informaci\u00f3n en Presentaci\u00f3n Compliance Penal<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

    <\/i><\/i><\/span>\u00bfD\u00f3nde se regula el Compliance?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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    El Compliance Penal se regula en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, situado en el T\u00edtulo II (de las personas criminalmente responsables de los delitos).<\/p>\n

    El 1 de julio entra en vigor la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que modifica el C\u00f3digo Penal. Entre las novedades, cabe destacar la nueva regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

    <\/i><\/i><\/span>\u00bfQu\u00e9 beneficios aporta el Compliance Penal a mi empresa?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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    1. Atenuar o eximir a la empresa de responsabilidades penales.<\/li>\n
    2. Mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.<\/li>\n
    3. Evitar sanciones econ\u00f3micas.<\/li>\n
    4. Garant\u00eda de terceros.<\/li>\n
    5. Ventajas en procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/li>\n
    6. Mejor imagen corporativa y reputacional.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/div><\/div>

      <\/i><\/i><\/span>\u00bfD\u00f3nde puedo encontrar un abogado en Compliance Penal?<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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      En Escura disponemos de un departamento dedicado a la implantaci\u00f3n y al seguimiento del Compliance. Si desea contactar directamente con un profesional,<\/u> puede enviar un correo electr\u00f3nico de atenci\u00f3n de ebravo@escura.com<\/a> o bien llamar al 934940131<\/span><\/a>
      \nPara m\u00e1s informaci\u00f3n, puede consultar la informaci\u00f3n que adjuntamos a su derecha.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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      \u00daltimos art\u00edculos creados por el equipo de profesionales de Escura:<\/span><\/h2><\/h2><\/span>
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